Inrom Construction Industries Ltd. — Director's Dealing 2025

Nov 4, 2025

{0}------------------------------------------------

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור

(בהתאם לסעיף 2224׳ לחוק החברות התשנ"ט-1999)

אני החתום מטה ליטון היטות נושא תעודת זהות שמספרה אני המועמד להתמנות כדירקטור של אינרום תעשיות בנייה בע"מ ("החברה"), לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

• 1. הצהרה זו ניתנת בהתאם לסעיף 224ב׳ לחוק החברות התשנייט-1999 לצורך מינויי כדירקטור בחברה.
• 1. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ״ט 1999.
• הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית1, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
• 1. בשים לב לאמור בסעיפים 2 ו- 3 לעיל, להלן פרטים רלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

10 (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1 שם (פרטי ומשפחה) מס' תעודת זהות: תאריך לידה: מען להמצאת כתבי בי-דין: legar y'skin wiby נוגינות: חברות בועדות (1) 23/11/1 28/11/ (1) V(1) V(1) V(1) V(1) URU 3000016 הדירקטוריון: האם עובד של The state MIG. התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין: ردوردراید روی جدیا مدر ودرداده رواده התאריך תחילת (4) AN CHEN SOL CHEN CHEN CHEN CHEN CHEN CHEN CHEN CHEN כהונה כדירקטור: השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: התאגידים נוספים כן. עצונה כפו נעול עות פנה איני פיהיול יון ציניניא לפו עות פנה בהם משמש כדירקטור: האם בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד:

דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמוךכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערד.

{1}------------------------------------------------

שם (פרטי ומשפחה) Cilitin דירקטור חיצוני: דירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסי:

. בחמש שנים שקדמו למועד מתן הצחרתי זו:

• לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 עד 428 עד 428 לחוק העונשין, תשלייז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך ;
• לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או (2) , עבירות של ניצול מידע פנים
• לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (1) לעיל, אשר בית המשפט קבע לגביה כי (3) מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

:לעניין סעיף זה

"פסק דין" פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

1. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

:לעניין סעיף זה

"ועדת האכיפה

הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

המנחלית" "אמצעי אכיפה"

אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק חי4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז׳2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק יו לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1994, לפי העניין.

1. אני אינני קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.

2. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.

3. אני איני קרוב של בעל השליטה בחברה ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינויי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.

:לעניין סעיף זה

קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה וכן כהונה "זיקה" כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה

שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא "תאגיד אחר"

.החברה או בעל השליטה בה

ייקרוביי בן זוג, אח או אחות, הורה. הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן

הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

1. כמו כן, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 9 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, או ליחיד שקיבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

{2}------------------------------------------------

• .11 למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
• 1. לא קיבלתי תמורה, במישרין או בעקיפין, לכהונתי כדירקטור בחברה, בנוסף על גמול שאני זכאי או אהיה זכאי לו ולהחזר הוצאות בגין כהונתי (לעניין סעיף זה- לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות חוק החברות).
• 1. תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענייניים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
• 1. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכחן כדירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה.
  • .15 אינני עובד של רשות לניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.
• 1. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות. (לעניין סעיף זה לא יראו בהפסקת כחונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).
• 1. סכום התגמול השנתי וגמול ההשתתפות, כהגדרתם בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, להם אהיה זכאי כדירקטור בחברה הובאו לידיעתי.
• 1. איני מחזיק בניירות ערך של החברה או של חברה מוחזקת של החברה אם פעילותה מהותית לפעילות של החברה.
  • . ידוע לי כי עליי לגלות וליידע את החברה באופן מיידי בדבר עדכון או שינוי בדבר התנאים הנ״ל.
• 1. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור. לרבות משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיובי.
• 1. ידוע לי, כי מינויי כחבר בדירקטוריון נעשה בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה במסגרת דיווחיה הפומביים, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.

: ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו

שם: (קנמון (קנון חתימה: (אורן (קנון תאריד: 20 (11.80

{3}------------------------------------------------

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור

(בהתאם לסעיף 2224' לחוק החברות התשנ"ט-1999)

אני החתום מטה בעף , נושא תעודת זהות שמספרה המועמד להתמנות כדירקטור של אינרום תעשיות בנייה בע"מ ("החברה"), לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

• 1. הצהרה זו ניתנת בהתאם לסעיף 2224 לחוק החברות התשנייט-1999 לצורך מינויי כדירקטור בחברה.
• 1. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ״ט – .1999
• 1. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית1, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
• 1. בשים לב לאמור בסעיפים 2 ו- 3 לעיל, להלן פרטים רלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

ספור ברון אור שם (פרטי ומשפחה)

מס׳ תעודת זהות: 305536641 בס׳ תעודת זהות: אריך לידה: 5/10/4990 בען להמצאת כתבי שושת צעזרי 20, שאלין בי-דין:

ביידין:

נתינות:

חברות בועדות

חברות בועדות

הדירקטוריון:

האם עובד של

הצוק בועדות

התאגיד, חברה בת,

חברה קשורה או של נור לוענון

היידין ביידין:

חברה קשורה או של נור לוענון

היידין ביין

חברה קשורה או של נור לוענון

היידין ביין

חברה קשורה או של :בעל עניין

M.11.2024 התאריך תחילת כהונה כדירקטור:

השכלה וניסיון מאר ראכון לאות לסקוק (מנוסחת למולקמאת נואף מסקי בחמש השנים משנה שות שות שות המשלה שונת אולם ובוקאות התאנידים נוספים כשני מכן הואואים ואיר המולא המולא ובוקאות בהם משמש בהם משמש

כדירקטור:

האם בן משפחה של כן. ליותו בל בול לנינון בעל עניין אחר בתאגיד:

– דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

{4}------------------------------------------------

שם (פרטי ומשפחה) דירקטור חיצוני: דירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסי:

5. בחמש שנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:

• (1) לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 25ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
• לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
• לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (1) לעיל, אשר בית המשפט קבע לגביה כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

בעניין סעיף זה:

ייפסק דין י בערכאה ראשונה או אחרת. – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

1. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

:לעניין סעיף זה

ייועדת האכיפה – הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

המנהלית"

אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4

"אמצעי אכיפה" לחוק ניירות ערך, לפי פרק זי2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

• 1. אני אינני קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
  • 1. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
• 1. אני איני קרוב של בעל השליטה בחברה ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינויי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.

לעניין סעיף זה:

ייזיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

יתאגיד אחר" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא "תאגיד אחר" – החברה או בעל השליטה בה.

ייקרוב" בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן "קרוב" הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

1. כמו כן, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 9 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, או ליחיד שקיבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

{5}------------------------------------------------

• 1. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כתונתי כדירקטור בחברה.
• 1. לא קיבלתי תמורה, במישרין או בעקיפין, לכהונתי כדירקטור בחברה, בנוסף על גמול שאני זכאי או אהיה זכאי לו ולהחזר הוצאות בגין כהונתי (לעניין סעיף זה- לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות חוק החברות).
• 1. תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענייניים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
• 1. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים
  • .15 אינני עובד של רשות לניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.
• 1. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות. (לעניין סעיף זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).
• 1. סכום התגמול השנתי וגמול החשתתפות, כהגדרתם בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, להם אהיה זכאי כדירקטור בחברה הובאו לידיעתי.
• 1. איני מחזיק בניירות ערך של החברה או של חברה מוחזקת של החברה אם פעילותה מהותית לפעילות של החברה.
  • .19 ידוע לי כי עליי לגלות וליידע את החברה באופן מיידי בדבר עדכון או שינוי בדבר התנאים הנ״ל.
• 1. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור, לרבות משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיובי.
• 1. ידוע לי, כי מינויי כחבר בדירקטוריון נעשה בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה במסגרת דיווחיה הפומביים, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: סלמו קוון ציץ חתימה:

תאריד: 25/10/25

{6}------------------------------------------------

אינרום תעשיות בנייה בע"מ ("החברה")

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי

(בהתאם לסעיף 2224׳ לחוק החברות התשנ"ט-1999)

אני החתום מטה חן חיים כץ, נושא תעודת זהות שמספרה 028685295, המועמד להתמנות כדירקטור של אינרום תעשיות בנייה בעיימ (ייהחברהיי), לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

• 1. הצהרה זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224ב׳ ו- 249ב׳ לחוק החברות התשנייט-1999 לצורך מינויי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
• יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בלתי תלוי בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, תשנייט – 1999.
• 1. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית1, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשסייו 2005.
• 1. בשים לב לאמור בסעיפים 2 ו- 3 לעיל, להלן פרטים רלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם (פרטי ומשפחה)	חן חיים כץ
:מס׳ תעודת זהות	028685295
תאריך לידה:	20.09.1971
מען להמצאת כתביבי-דין:	רחוב מרק שגאל 11, תל אביב
נתינות:	ישראלית
חברות בועדותהדירקטוריון:	ועדת תגמול, ועדת אסטרטגיה ומצוינות תפעולית (ועדה מייעצתלדירקטוריון), ועדה מייעצת למנכ״ל החברה, ועדת איתור
האם עובד שלהתאגיד, חברה בת,חברה קשורה או שלבעל עניין:	לא
התאריך תחילתכהונה כדירקטור:	14 בנובמבר 2024
השכלה וניסיוןעסקי בחמש השניםהאחרונות:	השכלה :בוגר תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת חיפהבוגר תואר שני במשפטים וכלכלה של השוק האירופאי המשותף
	ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: יוייר דירקטוריון בחברת אלארום טכנולוגיות בעיימ יוייר דירקטוריון בחברת ננומדיק טכנולוגיות בעיימ מייסד ודירקטור בחברת קונקסה קפיטל בעיימ דירקטור בחברת אנ.סי.קיי קפיטל בעיימ יוייר דירקטוריון בחברת קורל בריכות חכמות דירקטור בחברת עמינח תעשיות רהיטים ומזרנים בעיימ דירקטור בחברת קומפיולאב בעיימ	(2019 עד היום)(2018 עד היום)(2022 עד היום)(2019 עד היום)(2025 עד 2021)(2018-2024)(2012-2021)

דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

{7}------------------------------------------------

חן חיים כץ	שם (פרטי ומשפחה)
אלארום טכנולוגיות בעיימ	התאגידים נוספים
Coral Smart Pool Inc ו- קורל בריכות חכמות בעיימקונקסה קפיטל בעיימ	בהם משמשכדירקטור:
ננומדיק טכנולוגיות בעיימ ו - Nanomedic Technologies Incניקסט בעיימאנ.סי.קיי קפיטל בעיימ
לא	האם בן משפחה שלבעל עניין אחרבתאגיד:
לא	:דירקטור חיצוני
כן	דירקטור בעלמיומנות חשבונאיתופיננסי:

5. בחמש שנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:

• (1) לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 420, 425 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך ;
• (2) לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
• (3) לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (1) לעיל, אשר בית המשפט קבע לגביה כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

:לעניין סעיף זה

"פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת. – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

: לעניין סעיף זה

"ועדת האכיפה – הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך. המנהלית"

אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 152נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק חיץ לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ערך, לפי פרק זי2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק יי1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1994, לפי העניין.

• 1. אני אינני קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
  • 1. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
• 1. אני איני קרוב של בעל השליטה בחברה ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינויי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.

:לעניין סעיף זה

קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה – יזיקה" וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

"תאגיד אחר" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

ייקרוביי – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או

{8}------------------------------------------------

הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

• .10 כמו כן, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 9 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, או ליחיד שקיבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244)ב( לחוק החברות.
  • .11 למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
• .12 לא קיבלתי תמורה, במישרין או בעקיפין, לכהונתי כדירקטור בחברה, בנוסף על גמול שאני זכאי או אהיה זכאי לו ולהחזר הוצאות בגין כהונתי )לעניין סעיף זה- לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות חוק החברות(.
• .13 תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענייניים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
• .14 אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה.
  • .15 אינני עובד של רשות לנייר ות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.
• .16 אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות. )לעניין סעיף זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה(.
• .17 סכום התגמול השנתי וגמול ההשתתפות, כהגדרתם בתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, תש "ס,2000- להם אהיה זכאי כדירקטור בחברה הובאו לידיעתי.
• .18 איני מחזיק בניירות ערך של החברה או של חברה מוחזקת של החברה אם פעילותה מהותית לפעילות של החברה.
  • .19 ידוע לי כי עליי לגלות וליידע את החברה באופן מיידי בדבר עדכון או שינוי בדבר התנאים הנ"ל.
• .20 ידוע לי, כי מינויי כחבר בדירקטוריון נעשה בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: חן חיים כץ

חתימה:_________________

תאריך: 27 באוקטובר 2024

{9}------------------------------------------------

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי

(בהתאם לסעיף 2224׳ לחוק החברות התשנייט-1999)

אני החתום מטה יוסי חגג, נושא תעודת זהות שמספרה 023543572, המועמד להתמנות כדירקטור בלתי תלוי של אינרום תעשיות בנייה בעיים (ייהחברהיי), לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

• 1. הצהרה זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224בי ו- 249בי לחוק החברות התשנייט-1999 לצורד מינויי כדירקטור
• 1. יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בלתי תלוי בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיותדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, תשנייט – 1999.
• 1. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית1, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
• 1. בשים לב לאמור בסעיפים 2 ו- 3 לעיל, להלן פרטים רלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

יוסי חגג

שם (פרטי ומשפחה)

מסי תעודת זהות: 023543572

תאריד לידה: 15.6.1968

הרב ניסים 9, תל אביב מען להמצאת כתבי

בי-דין:

נתינות: ישראלית

ועדת ביקורת. ועדה לבחינת דוחות כספיים, ועדת אסטרטגיה ומצוינות תפעולית, חברות בועדות

ועדת תגמול וועדת איתור מנכייל

הדירקטוריוו: האם עובד של לא

התאגיד. חברה בת. חברה קשורה או של

בעל ענייו:

התאריך תחילת 15.4.20219 כהונה כדירקטור:

תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה - אוניברסיטת תל אביב; השכלה וניסיון

עסקי בחמש השנים רוייח מוסמך; האחרונות:

משנה למנכייל דלתא גליל תעשיות בעיימ (עד 30.9.2023).

; יועץ לחברות מנכייל רוטקס (החל מספטמבר 2024);

דירקטור בלתי תלוי בחברה. התאגידים נוספים

בהם משמש דירקטור בגלובל ריטייל ק.י בעיימ (קרפור) החל ממרץ 2025. בדירקטור:

דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים $^{1}$ עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

{10}------------------------------------------------

שם (פרטי ומשפחה) יוסי חגג האם בן משפחה של לא בעל עניין אחר בעל עניין אחר בתאגיד:

דירקטור חיצוני: לא דירקטור בעל כן מיומנות חשבונאית מיומנות חשבונאית ופיננסי:

• 1. בחמש שנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:
• (1) לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 420 לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך ;
• לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים (2) בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
• (3) לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (1) לעיל, אשר בית המשפט קבע לגביה כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

:לעניין סעיף זה

"פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת. — פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

1. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

:לעניין סעיף זה

ייועדת האכיפה – הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך. המנהלית"

אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק חי4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק זי2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק יי1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1994, לפי העניין.

• 1. אני אינני קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון. או שניתן לגביו צו פירוק.
  • 1. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
• 1. אני איני קרוב של בעל השליטה בחברה ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינויי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.

:לעניין סעיף זה

קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

"תאגיד אחר" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי,

הוא החברה או בעל השליטה בה.

בן זוג, את או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או "קרוב" – בן זוג, את או אחות, הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

1. כמו כן, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 9 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, או ליחיד שקיבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

{11}------------------------------------------------

• 1. לא קיבלתי תמורה, במישרין או בעקיפין, לכהונתי כדירקטור בחברה, בנוסף על גמול שאני זכאי או אהיה זכאי לו ולהחזר הוצאות בגין כהונתי (לעניין סעיף זה- לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות חוק החברות).
• 1. תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענייניים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
• 1. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה.
  • .15 אינני עובד של רשות לניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.
• 1. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות. (לעניין סעיף זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).
• 1. סכום התגמול השנתי וגמול ההשתתפות, כהגדרתם בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש״ס-2000, להם אהיה זכאי כדירקטור חיצוני בחברה הובאו לידיעתי.
• 1. איני מחזיק בניירות ערך של החברה או של חברה מוחזקת של החברה אם פעילותה מהותית לפעילות של החברה.
  • .19 ידוע לי כי עליי לגלות וליידע את החברה באופן מיידי בדבר עדכון או שינוי בדבר התנאים הנ״ל.
• 1. ידוע לי, כי מינוֹיי כחבר בדירקטוריון נעשה בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: (כוי )

חתימה:____

{12}------------------------------------------------

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי

(בהתאם לסעיף 2224' לחוק החברות התשנ"ט-1999)

אני החתום מטה סמי בקלש, נושא תעודת זהות שמספרה 012299764, המועמד להתמנות כדירקטור של אינרום תעשיות בנייה בעיימ (ייהחברהיי), לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

• 1. הצהרה זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224ב׳ ו- 249ב׳ לחוק החברות התשנייט-1999 לצורך מינויי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
• יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בלתי תלוי בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, תשנייט – 1999.
• 1. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית1, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשסייו-2005.
• 1. בשים לב לאמור בסעיפים 2 ו- 3 לעיל, להלן פרטים רלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם (פרטי ומשפחה)	סמי בקלש
מס' תעודת זהות:	012299764
תאריך לידה:	20.8.1960
מען להמצאת כתביבי-דין:	השחפים ,6רעננה
נתינות:	ישראלית
חברות בועדותהדירקטוריון:	ועדת מאזן והועדה לממשל תאגידי
האם עובד שלהתאגיד, חברה בת,חברה קשורה או שלבעל עניין:	לא
התאריך תחילתכהונה כדירקטור:	14.11.2024
השכלה וניסיוןעסקי בחמש השניםהאחרונות:	י בחמש השנים
	, תואר בחשבונאות מאת אוניברסיטת ת״א
	תואר בכלכלה ומנהל עסקים מאת
	; אוניברסיטת בר אילן

דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופיניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

{13}------------------------------------------------

סמי בקלש	שם (פרטי ומשפחה)
; מנכייל בקלש ייעוץ והשקעות בעיימ, יועץ מרצה וחבר הנהלות
- 2020-2022 – מנכייל כנסת ישראל;
2010-2020 – מנכייל חברת בקלש ייעוץ והשקעות.
; סלקום ישראל בעיימ	התאגידים נוספיםבהם משמשכדירקטור:
יו״ר החברה הממשלתית לתשתיות תיירות;	. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
; יוייר תאגיד המים רעננה
נגה -ניהול מערכות החשמל בעיימ
לא	האם בן משפחה שלבעל עניין אחרבתאגיד:
דירקטור בלתי תלוי בחברה.	דירקטור:
כן	דירקטור בעלמיומנות חשבונאיתופיננסי:

5. בחמש שנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:

• (1) לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 420 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך ;
• לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים (2) בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
• (3) לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (1) לעיל, אשר בית המשפט קבע לגביה כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

: לעניין סעיף זה

:לעניין סעיף זה

"פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת. – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

1. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

"יועדת האכיפה – הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך. המנהלית"

אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 152נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק חיץ לחוק ניירות ערך, לפי פרק זי2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות נבניהול תיקי השקעות, התשנ״ה-1995, או לפי פרק יי1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד-1994, לפי העניין.

{14}------------------------------------------------

• 1. אני אינני קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון ... או שניתן לגביו צו פירוק.
  • 1. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
• 1. אני איני קרוב של בעל השליטה בחברה ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינויי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.

: לעניין סעיף זה

קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה – יזיקה" וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

"תאגיד אחר" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

ייקרוביי – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בו הזוג או בו זוגו של כל אחד מאלה.

• 1. כמו כן, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 9 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, או ליחיד שקיבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
  • 1. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
• 1. לא קיבלתי תמורה, במישרין או בעקיפין, לכהונתי כדירקטור בחברה, בנוסף על גמול שאני זכאי או אהיה זכאי לו ולהחזר הוצאות בגין כהונתי (לעניין סעיף זה- לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות חוק החברות).
• 1. תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענייניים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
• 1. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה.
  • .15 אינני עובד של רשות לניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.
• 1. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות. (לעניין סעיף זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).
• 1. סכום התגמול השנתי וגמול ההשתתפות, כהגדרתם בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש״ס-2000, להם אהיה זכאי כדירקטור חיצוני בחברה הובאו לידיעתי.
• 1. איני מחזיק בניירות ערך של החברה או של חברה מוחזקת של החברה אם פעילותה מהותית לפעילות של החברה
  • 1. ידוע לי כי עליי לגלות וליידע את החברה באופן מיידי בדבר עדכון או שינוי בדבר התנאים הנייל.
• 1. ידוע לי, כי מינויי כחבר בדירקטוריון נעשה בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: סמי בקלש

_:חתימה

26.10.2025 : תאריד

{15}------------------------------------------------

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור

(בהתאם לסעיף 2224' לחוק החברות התשנ"ט-1999)

אני החתום מטה רז חיים דיאור, נושא תעודת זהות שמספרה 058359209, המועמד להתמנות כדירקטור של אינרום תעשיות בנייה בע"מ ("החברה"), לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

• 1. הצהרה זו ניתנת בהתאם לסעיף 2224: לחוק החברות התשנייט-1999 לצורך מינויי כדירקטור בחברה.
• יש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, תשנייט 1999.
• הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית¹, כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס״ו-2005.
• 1. בשים לב לאמור בסעיפים 2 ו- 3 לעיל, להלן פרטים רלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי.

שם (פרטי ומשפחה)

מס׳ תעודת זהות: מס׳ מעודת והות:

20.10.1963 מאריד לידה:

מושב בני דרום מען להמצאת כתבי

בי-דין:

נתינות: ישראלית

חברות בועדות הדירקטוריון:

האם עובד של 2016 – עד היום מרכז משק קיבוץ ניר עוז התאגיד, חברה בת,

חברה קשורה או של בעל עניין:

אריך תחילת עם אישור האסיפה נשוא דות זה התאריך תחילת

**כהונה כדירקטור:**MBA מנחל עסקים - אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

עסקי בחמש השנים גישור, קורס מנחלים ויושבי ראש - מכון להב. האחרונות:

מרכז משק קיבוץ ניר עוז (מנהל עסקים).

רז חיים דיאור

מנחל עסקי קיבוץ כפר עזה. מנחל עסקים ניצנים.

התאגידים נוספים ניהול ואחזקות ניצנים אגשיית בעיימ

<sup>1 דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ניירות ערך.

{16}------------------------------------------------

שם (פרטי ומשפחה)

בהם משמש כדירקטור:

אגודת מים ניצנים בעיימ

רז חיים דיאור

הדרי ניצני אגשייח בעיימ

רפת ניר מעון שותפות

אגודת יישובי חבל מעון

הדרי מעון אגשייח בעיימ

תוצרת הנגב אגשייח בעיימ

ניצני כוח בעיימ

ניר עוז חשמל בעיימ

כן

האם בן משפחה של

בעל עניין אחר

בתאגיד:

דירקטור בעל מיומנות חשבונאית

ופיננסי:

לא דירקטור חיצוני:

1. בחמש שנים שקדמו למועד מתן הצחרתי זו:

(1) לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 עד 428 עד 428 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק העונשין.

• לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או (2) עבירות של ניצול מידע פנים ;
• (3) לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (1) לעיל, אשר בית המשפט קבע לגביה כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

:לעניין סעיף זה

"פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת. – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

1. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

:לעניין סעיף זה

"אמצעי אכיפה"

יועדת האכיפה – הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

ממנהלית"

אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק חי $^4$ לחוק ניירות ערך, לפי פרק זי $^2$ לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות נכיהול תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק $^4$ לחוק השקעות

משותפות בנאמנות, התשנ״ד-1994, לפי העניין.

אני אינני קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.

• 1. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/אן כהונתי כדירקטור בחברה.
• 1. אני איני קרוב של בעל השליטה בחברה ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינויי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.

{17}------------------------------------------------

	$\overline{}$	•	^ •	4 4	וכ	••
•	4 1		.,,	w	, ,		111	, .
7	,,	1	11.		, ,		ىرر

• ייזיקה" קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.
• יתאגיד אחר" תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
• ייקרוביי בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
• 1. כמו כן, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 9 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, או ליחיד שקיבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
  • .11 למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
• 1. לא קיבלתי תמורה, במישרין או בעקיפין, לכהונתי כדירקטור בחברה, בנוסף על גמול שאני זכאי או אהיה זכאי לו ולהחזר הוצאות בגין כהונתי (לעניין סעיף זה- לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות חוק החברות).
• 1. תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענייניים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
• 1. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה. בחברה.
  • .15 אינני עובד של רשות לניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.
• 1. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות. (לעניין סעיף זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).
• 1. סכום התגמול השנתי וגמול ההשתתפות, כהגדרתם בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מיצוני), תשייס-2000, להם אהיה זכאי כדירקטור בחברה הובאו לידיעתי.
• 1. איני מחזיק בניירות ערך של החברה או של חברה מוחזקת של החברה אם פעילותה מהותית לפעילות של החברה.
  • 1. ידוע לי כי עליי לגלות וליידע את החברה באופן מיידי בדבר עדכון או שינוי בדבר התנאים הנייל.
• 1. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור, לרבות משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיובי.
• 1. ידוע לי, כי מינויי כחבר בדירקטוריון נעשה בהסתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה במסגרת דיווחיה הפומביים, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.

: ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו
שם:
חתימה:
:תאריד

{18}------------------------------------------------

• .11 למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
• 1. לא קיבלתי תמורה, במישרין או בעקיפין, לכהונתי כדירקטור בחברה, בנוסף על גמול שאני זכאי או אהיה זכאי לו ולהחזר הוצאות בגין כהונתי (לעניין סעיף זה- לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות חוק החברות).
• 1. תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענייניים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
• 1. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה. בחברה.
  • .15 אינני עובד של רשות לניירות ערך וכן אינני עובד של בורסה בישראל.
• 1. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות. (לעניין סעיף זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה).
• 1. סכום התגמול השנתי וגמול ההשתתפות, כהגדרתם בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מיצוני), תשיים-2000, להם אהיה זכאי כדירקטור בחברה הובאו לידיעתי.
• 1. איני מחזיק בניירות ערך של החברה או של חברה מוחזקת של החברה אם פעילותה מהותית לפעילות של החברה.
  • .19 ידוע לי כי עליי לגלות וליידע את החברה באופן מיידי בדבר עדכון או שינוי בדבר התנאים הנייל.
• 1. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור, לרבות משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיובי.
• 1. ידוע לי, כי מינויי כחבר בדירקטוריון נעשה בהטתמך על הצהרתי זו וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה במסגרת דיווחיה הפומביים, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם - רז דיאור

חתימה :____

תאריך: 29.10.25