Inpro S.A. — AGM Information 2024

May 24, 2024

1

p

Zarząd lNPRo SA z siedzibą w Gdańsku w wykonaniu Zasad Dobrych Praktyk Spďek Notowanych na GPW 2021 (załącznik do uchwďy Nr 13/183412021 Rady Giďdy Papierów Wańościowych w Warszawie SA z dnia ²⁹ marca 2021 roku, W sprawie uchwalenia ,,Dobrych Praktyk Społek Notowanych na GPW 2021"; dalej,,DPsN 2021') pzedstawia uzasadnienle do projektów uchwał proponowanych do podjęciaprzez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 20 czeĺwca 2024 roku. Zgodnie ^zwymogami DPSN 2021 w celu ułatwienia akcjonariuszom biorącym udział w walnym zgromadzeniu głosowania nad uchwałami z należyým rozeznaniem, projekty uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstzygnĺęi innych niż o charakteze poządkowym, powinny zawierai, uzasadnĺenĺe, chyba że wynika ono ^zdokumentacji pzedstawianej walnemu zgromadzeniu (Zasada 4.6. DPSN 2021).

Uzasadnlenie do projektu Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lNPRo SA z sledzibą w Gdańsku z dnla 20 czenľca 2024 ĺoku w sprawie podziału zysku netto Społki za okres od dnia í stycznia 2023 roku do dnia 3í grudnia 2023 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy (odpowiednio punkt 16 proponowanego poządku obrad).

Zaząd lNPRo SA w dniu 22 maja 2024 ĺoku powzi{ uchwałę nr 312024, zgodnie z którą wnioskuje, aby przeznaczyć część zysku wynikającego ze sprawozdanĺa finansowego Społki W kwocie 10.010.000'00złotych tj.0'25 złotych na każdąakcję na v'/ypłatę dywĺdendy akcjonariuszom Społki oraz pzeznaczycpozostďączęść zysku w kwocie 13.920.095,93 złotych na kapitał zapasowy Społki. Jako dzień dywidendy Zarząd proponuje uchwalii 25lipca ²⁰²⁴roku, a jako dzień wypłaĘ dywidendy Zaząd proponuje uchwalii 8 sierpnia 2024 roku.

Zysk netto Społki za rok 2023 wyniÓsł 23.930.095'93 zł. Mając na uwadze wymogi opisane w poniżej wskazanych pzepisach Kodeksu Spďek Handlowych oraz regulacje zawarte w zapisie zasady 4.14 DPSN 2a21, zgodnie z którą Społka mimo to powinna dążyć do podziału zysku popzez wypłatę dywidend, a także wobec braku występowania pzesłanek pozostawienia całości zysku w spďce określonych w cytowanym zapisie zasady 4'14. DPSN 2021,szanując uprawnienia akcjonariuszy wynikające z art. 347 ksh tzeba wskazać' że wynik taki uprawnia mimo to do pzyznania akcjonariuszom udziału w zysku Społki popzez wypłacenie dywidendy na warunkach proponowanych. Pzeznaczenie natomiast ilw kwoty (í3'920.095'93 złotych) na kapitał zapasowy Społki jest spowodowane chęcią inwestowania w rozwój Społki, W tym pozyskiwanie nowych nieruchomości' a także wolą zabezpieczenia środków wobec obserwowanej obecnej sytuacji gospodarczej i jego wpływu na rynek deweloperski oraz finansowy. Wysokość proponowanej dywidendy wynosi 10.0ĺ0.000'00 złotph (co stanowiokďo 50% zysku wynikającego ze sprawozdania

\^/^

finansowego Spiłki) i pzekłada się na wartość 0,25 zł zakaŻdąakcję. Kwota ta jest zgodna ^zwymogamⁱ art. 348\$1 Kodeksu spďek handlowych. Zgodnĺe z art. 395\$ 2 pkt 2 w ' zw z art 348 s 3' s 4 i \$5 Kodeksu społek handlowych oľaz \$ 13 pkt 3 Statutu Społki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Społkijest zobowiązane do ustalenia dnĺa dywidendy oraz terminu v'ĺypłaty dywidendy. Zaproponowany dzień dywidendy mieści się w ramach okresowych Wyznaczonych pzez zapis art' 348 s 3,4 Kodeksu spółek handlowych' Zaproponowany termin výypłaty dywidendy spďnia wymogi art' 348 \$5 k.s.h'

1. Uzasadnienie do projektu Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenla !NPRo SA z siedzibąw Gdańsku z dnla 20 czenľca 2024roku w sprawie w sprawie zmiany wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej (odpowiednio punkt 29 proponowanego poządku obrad)'

Zarząd wnĺoskuje o pzedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu uchwďy na mocy, któĘ w oparciu o treść \$ 10 pkt 15 oraz \$ 12 pkt 10 Statutu Spďki, a także biorąc pod uwagę \$ 15 Regulaminu Rady NadzorczĄ oraz pŻyjętą Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lnpro SA wzrostowi ulegnąstawkĺwynagrodzenia członkiw Rady Nadzorczej Społki lNPRO SA. Proponowany wzrost stawek ma nastąpĺć w wysokości o ok' 13% w stosunku do stawek jakie obowiązują obecnie, co jest powodowane koniecznością korekty wartości tych wynagrodzeń ^zuwagi na czynniki inflacyjne, a ponadto odpowiada to poziomowi wzrostu wynagrodzenia zasadniczego pracowników społki, jakie miały miejsce dotychczas w 2024 roku w INPRO SA.

Kzysztof Manaszek - Prezes Zarządu lNPRo s'A.

Zbigniew Lewiński - Wiceprezes Zarządu lNPRo s.A.

Robert Maraszek - Wiceprezes Zaĺządu lNPRO s.A

a

Marcin Stefaniak - Wiceprezes Zaĺządu lNPRo S.A'