INNUOVO TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 29, 2016

英洛华科技股份有限公司

关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的补充通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

公司第七届董事会第十次会议审议通过的《关于授权公司董事长 决策理财投资权限的议案》拟授权公司董事长决策理财投资权限为 20,000 万元,超过《公司章程》中董事会委托理财的权限。根据《公 司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》关于增加临时提案的 相关规定,公司控股股东横店集团控股有限公司(目前持有公司 446,427,575 股股份,占公司股本总额比例为 39.38%)于 2016 年 8 月 29 日向公司董事会递交了书面提案,提议修改《关于授权公司董 事长决策理财投资权限的议案》中授权董事长决策权限并作为临时提 案提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。公司同意将修改后的 《关于授权公司董事长决策理财投资权限的议案》作为临时提案提交 公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

原已经公司 2016 年 8 月 23 日召开第七届董事会第十次会议审议 通过的《关于授权公司董事长决策理财投资权限的议案》将不再提交 公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,英洛华 科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决定于 2016 年 9 月 13 日

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(星期二)14:30 召开公司 2016 年第三次临时股东大会,现将会议 有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2016年第三次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2016 年 9 月 13 日 14:30

网络投票时间为:2016年9月12日至9月13日,其中通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年9月13日上午9: 30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为:2016年9月12日下午15:00至2016年9月13日下 午15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次 临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内 通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审 议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同 一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2016 年 9 月 6 日

(七)出席对象:

1、于股权登记日 2016 年 9 月 6 日下午收市后在中国证券登记结

算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东 大会。因故不能亲自出席现场会议的股东,可以书面委托授权代理人 出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)会议地点:浙江联宜电机有限公司会议室(浙江省东 阳市横店电子产业园区)

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的议案

议案一:审议《关于下属公司 2016 年下半年日常关联交易预计 的议案》。与该项交易有利害关系的关联股东横店集团控股有限公司 等将对此项议案回避表决。

本议案的详细内容见公司于 2016 年 8 月 25 日刊登在《中国证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 相关公告。

议案二:审议《关于授权公司董事长决策理财投资权限的议案》。

本议案的详细内容见公司于 2016 年 8 月 30 日刊登在《中国证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 相关公告。

三、出席现场会议登记方法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、 加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理 登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份 证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持 股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份 证和授权委托书。

3、现场会议登记时间:2016 年 9 月 12 日 9:00-17:00。

4、登记地点及授权委托书送达地点:山西省太原市万柏林区新 晋祠路 147 号尚德峰国际 14 层本公司董事会办公室。

5、其他事项:股东可用信函或传真方式登记;传真登记请发送 传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券 交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参 加网络投票。

(一)网络投票的程序

1、投票代码:深市股东的投票代码为"360795"。

2、投票简称:"英洛投票"。

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	全部下述两个议案	100
议案一	《关于下属公司 2016 年下半年日常关联交易预计的议案》	1.00
议案二	《关于授权公司董事长决策理财投资权限的议案》	2.00

(2)填报表决意见:

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。 对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为

准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票 表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意 见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案 的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2016 年 9 月 13 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网络投票系统开始投票的时间为2016年9月12日下午 15:00,结束时间为2016年9月13日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规 定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密 码 " 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

五、其他事项

(一)公司联系方式

地 址:山西省太原市万柏林区新晋祠路 147 号尚德峰国际 14 层公司董事会办公室

联 系 人: 李艳 赵娜

联系电话:0351-6080338

传 真:0351-6080065

邮 编:030024

(二)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

(三)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东 食宿、交通费用自理。

(四)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网 络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通 知进行。

六、股东授权委托书(附后)

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二○一六年八月三十日

股东授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席英洛华科技股份有限 公司二○一六年第三次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权:

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下:

议案 序号	议 案	同 意	弃权	反对
总议案	全部下述两个议案
议案一	《关于下属公司 2016 年下半年日常关联交易预计的议案》
议案二	《关于授权公司董事长决策理财投资权限的议案》

注 1:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法 人单位公章。

注 2:如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

委托人签名(单位公章):

委托人身份证号(营业执照):

受托人签名:

受托人身份证号:

委托人股票帐户:

委托人持股数:

委托日期:

有效日期:

附: