INNUOVO TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 16, 2016

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2016-55

英洛华科技股份有限公司

关于召开公司2016 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年7 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《英洛华 科技股份有限公司关于召开公司2016 年第二次临时股东大会的通知 公告》，定于2016 年8 月23 日召开公司2016 年第二次临时股东大会， 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。现就本次股东 大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表 决权。现将本次股东大会有关事项再次公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。

• （二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2016 年8 月23 日14:30

网络投票时间为：2016年8月22日至8月23日，其中通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月23日上午9： 30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票

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系统投票的具体时间为：2016年8月22日下午15：00至2016年8月23 日下午15：00期间的任意时间。

• （五）会议的召开方式：

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次 临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内 通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审 议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同 一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 （六）股权登记日：2016 年8 月15 日

• （七）出席对象：

1、在股权登记日2016 年8 月15 日持有公司股份的股东。2016 年8 月15 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登 记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席现 场会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内 参加网络投票。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• （八）会议地点：浙江联宜电机有限公司会议室（浙江

省东阳市横店电子产业园区）

二、会议审议事项

• （一）本次股东大会审议的议案

议案一：审议《关于修改<公司章程>的议案》；

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议案二：审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》； 议案三：审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。

（二）上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。详 细内容请参见本公司2016年7月27日在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的有关内容。

上述“议案一”为特殊议案，需经出席股东大会的股东及股东代 表所持表决权的三分之二以上通过。

三、出席现场会议登记方法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、 加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理 登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份 证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持 股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份 证和授权委托书。

3、现场会议登记时间：2016 年8 月22 日9:00-17:00。

4、登记地点及授权委托书送达地点：山西省太原市万柏林区新 晋祠路147 号尚德峰国际14 层本公司董事会办公室。

5、其他事项：股东可用信函或传真方式登记；传真登记请发送 传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳 证券交易所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

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（一）网络投票的程序

• 1、投票代码：深市股东的投票代码为“360795”。

• 2、投票简称：“英洛投票”。

• 3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	全部下述三个议案	100
议案一	《关于修改<公司章程>的议案》	1.00
议案二	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	2.00
议案三	《关于修改<募集资金管理制度>的议案》	3.00

（2）填报表决意见：

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• （二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2016 年8 月23 日的交易时间，即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月22日下午15:00，

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结束时间为2016年8月23日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

五、其他事项

（一）公司联系方式

地 址：山西省太原市万柏林区新晋祠路147 号尚德峰国际

14 层公司董事会办公室

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（二）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

（三）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东 食宿、交通费用自理。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网 络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通 知进行。

六、股东授权委托书（附后）

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特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会 二○一六年八月十六日

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附：

股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席英洛华科技股份有限 公司二○一六年第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：
议 案	同 意	弃权	反对
一、《关于修改<公司章程>的议案》
二、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
三、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

注1：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法 人单位公章。

注2：如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

委托人签名（单位公章）： 委托人股票帐户： 委托人身份证号（营业执照）： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托日期： 有效日期：

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