INNUOVO TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jan 14, 2016

证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2016-05

太原双塔刚玉股份有限公司

关于召开公司2016 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，太原双 塔刚玉股份有限公司第七届董事会第六次会议决定于2016 年2 月2 日（星期二）14:30 召开公司2016 年第一次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。

• （二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2016 年2 月2 日14:30

网络投票时间为：2016年2月1日至2月2日，其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月2日上午9：30 至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2016年2月1日下午15：00至2016年2月2日下午 15：00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

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本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次 临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内 通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审 议事项进行投票表决。

• 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同

• 一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 （六）股权登记日：2016 年1 月26 日 （七）出席对象：

• 1、在股权登记日2016 年1 月26 日持有公司股份的股东。2016

• 年1 月26 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登 记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席现 场会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内 参加网络投票。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• （八）会议地点：浙江联宜电机有限公司会议室（浙江

• 省东阳市横店电子产业园区）

二、会议审议事项

• （一）本次股东大会审议的议案

议案一：审议《关于变更公司名称的议案》；

议案二：审议《关于变更公司经营范围的议案》；

议案三：审议《关于修改<公司章程>的议案》；

议案四：审议《关于出售公司闲置房产的议案》；

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（二）上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。详 细内容请参见本公司2016年1月15日在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的有关内容。

上述“议案三”为特殊议案，需经出席股东大会的股东及股东代 表所持表决权的三分之二以上通过。

三、出席现场会议登记方法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、 加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理 登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份 证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持 股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份 证和授权委托书。

3、现场会议登记时间：2016 年1 月29 日9:00-17:00。

4、登记地点及授权委托书送达地点：山西省太原市民营经济开 发区工业新区企业大道本公司董事会办公室

5、其他事项：股东可用信函或传真方式登记；传真登记请发送 传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参 加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

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• 1、投票代码：深市股东的投票代码为“360795”。

• 2、投票简称：“刚玉投票”。

• 3、投票时间：2016 年2 月2 日的交易时间，即9:30—11:30 和

13:00—15:00。

• 4、在投票当日，“刚玉投票”“昨日收盘价”显示的数字为本 次股东大会审议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。1.00 元

代表议案一。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会 需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

序号	议 案	对应申 报价格
总议案	全部下述四个议案	100.00
议案一	《关于变更公司名称的议案》	1.00
议案二	《关于变更公司经营范围的议案》	2.00
议案三	《关于修改<公司章程>的议案》	3.00
议案四	《关于出售公司闲置房产的议案》	4.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包 括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投

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票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准， 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投 票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动

• 撤单处理，视为未参与投票。

• （二）通过互联网投票系统的投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者 网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

• 1、股东获取身份认证的具体流程

• 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 A、申请服务密码的流程

• 登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区； 点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号” 等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位 数字的“激活校验码”。

• B、激活服务密码

• 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验 码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令 上午11：30 前发出的，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活

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指令上午11：30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有 效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过 交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方式类似。申请 数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 咨询电话：0755-83991192。

• 2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址： http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

• A）登陆wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选

• 择“太原双塔刚玉股份有限公司2016 年第一次临时股东大会投票”；

• B）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入 您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选 择CA 证书登陆；

• C）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行操作； D）确认并发送投票结果。

• 3、投资者进行投票的时间：

本次临时股东大会通过互联网投票系统开始投票的时间为2016 年2 月1 日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2016 年2 月2 日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

• （三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过 深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决 结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进 行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会

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股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

• （一）公司联系方式

地 址：山西省太原市民营经济开发区工业新区企业大道公 司董事会办公室

联 系 人: 李艳 赵娜

联系电话：0351-5501213

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（二）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

（三）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东 食宿、交通费用自理。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网 络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通 知进行。

六、股东授权委托书（附后）

特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

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附：

股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席太原双塔刚玉股份有 限公司二○一六年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：
议 案	同 意	弃权	反对
一、《关于变更公司名称的议案》
二、《关于变更公司经营范围的议案》
三、《关于修改<公司章程>的议案》
四、《关于出售公司闲置房产的议案》

注1：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法 人单位公章。

注2：如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

委托人签名（单位公章）： 委托人股票帐户：

委托人身份证号（营业执照）： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期： 有效日期：

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