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Aug 19, 2009

证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2009-22

太原双塔刚玉股份有限公司

关于召开公司二○○九年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，太原双 塔刚玉股份有限公司第四届董事会第十八次会议决定于 2009 年 9 月 6 日（星期日）上午9:30 召开公司二○○九年第一次临时股东大会， 现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

• 1、会议时间：2009 年9 月6 日上午9:30

• 2、会议地点：公司会议室（太原市郝庄正街62 号）

• 3、召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场记名投票表决方式

二、会议审议事项：

• 1、关于公司董事会换届选举的议案；

• 2、关于公司监事会换届选举的议案。

三、出席会议对象：

1、凡在2009 年9 月1 日下午收市后在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次 会议；

• 2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代其出席。

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四、出席会议的登记办法：

• 1、法人股东持单位证明、法人授权委托书、出席人身份

• 证办理登记手续；

• 2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭

• 证办理登记手续；

• 3、委托代理人须持有本人身份证、委托人证券帐户卡、

• 授权委托书及持股凭证进行登记；

  • 4、异地股东可用信函或传真方式登记。

  • 五、登记时间：

  • 2009 年9 月4 日（上午9:00-下午17:00）

  • 六、登记及联系地址：

太原市并州北路168 号本公司董事会秘书处 联 系 人：李 艳

联系电话：0351-4935313

传 真：0351-4935097

• 邮 编：030012

• 七、其他事项：

本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。

特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

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附：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席太原 双塔刚玉股份有限公司二○○九年第一次临时股东大会，并按以下权 限代为行使表决权：

①对召开股东大会的公告所列第（ ）项议案投赞成票； ②对召开股东大会的公告所列第（ ）项议案投反对票； ③对召开股东大会的公告所列第( )项议案投弃权票； ④对可能纳入议程的临时提案可/不可按自己意愿表决。

委托人签名（单位公章）：

委托人身份证号（营业执照）：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托人股票帐户：

委托人持股数：

委托日期：

有效日期：

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