INNUOVO TECHNOLOGY CO.,LTD. — Management Reports 2016

Mar 30, 2016

二○一五年度监事会工作报告

2015 年度公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司规范治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，切实维 护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会在 公司董事会和公司各级领导的支持配合下，履行《公司章程》赋予的 工作职能，在监督范围、监督力度、监督方式等方面都有所加强，发 挥了监督公司经营运作的职能。现将公司监事会一年来的工作情况汇 报如下：

一、报告期内公司监事会的会议情况

本年度，根据证券监管部门的有关要求和公司的实际情况，公司 监事会共召开六次会议，具体情况如下：

（一）公司第六届监事会第十四次会议于2015 年 1 月20 日在 浙江英洛华磁业有限公司会议室召开，会议审议通过了：关于选举公 司第六届监事会主席的议案。

（二）公司第六届监事会第十五次会议于2015 年3 月17 日在浙 江英洛华磁业有限公司会议室召开，会议审议通过了：2014 年度 监事会工作报告；公司2014 年年度报告及摘要；关于 2014 年募集 资金存放与使用情况的专项报告；公司内部控制自我评价报告。

（三）公司第六届监事会第十六次会议于 2015 年 4 月 23 日以 通讯表决方式召开，会议审议通过了：公司2015 年第一季度报告。 （四）公司第六届监事会第十七次会议于2015 年8 月25 日在 公司三层会议室召开，会议审议通过了：公司2015 年半年度报告及

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摘要；关于公司2015 年半年度募集资金存放与使用的专项报告；关 于修改《公司章程》的议案；关于公司监事会换届选举的议案；关于 使用募集资金置换前期 投入的议案。

（五）公司第七届监事会第一次会议于2015 年9 月15 日在浙 江联宜电机有限公司会议室召开，会议审议通过了：关于选举公司 第七届监事会主席的议案。

（六）公司第七届监事会第二次会议于2015 年9 月23 日以通 讯表决方式召开，会议审议通过了：关于继续使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案；关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案。

（七）公司第七届监事会第三次会议于2015 年10 月27 日以通 讯表决方式召开，会议审议通过了：公司 2015 年第三季度工作报告。

（八）公司第七届监事会第四次会议于2015 年11 月25 日在 浙江联宜电机有限公司会议室召开，会议审议通过了：关于发行股 份购买资产并募集配套资金方案的议案；发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案。

二、公司运作监督情况

2015 年监事会列席了所有股东大会和董事会会议，并根据有关 规定，对股东大会和董事会的召开程序、议案事项及董事会对股东大 会决议的执行情况进行了监督检查。

（一）本年度公司董事会和经理层能够依法按照有关规定规范运 作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合理。公司董事、 高管人员在履行职责行使权力时，均能以公司利益为重，没有发现违

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反法律、法规、公司章程以及损害公司和股东利益的行为。

（二）公司监事会根据公司实际情况，认真审阅了2014 年度财 务报告及各种财务文件，认为公司财务管理规范、制度完善，保障了 公司生产经营的正常运行。财务报告真实反映了公司的财务状况和经 营成果。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留 意见的审计报告。

(三) 关联交易事项

公司第七届董事会第四次、第五次会议审议通过了公司本次发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，本次交易公司拟通 过发行股份的方式向东磁有限、恒益投资购买其合计持有的赣州东磁 100%股权；向横店进出口购买其拥有的钕铁硼业务相关资产（包括英 洛华进出口100%股权）。拟向横店控股、钜洲资产、硅谷惠银（硅谷 惠银1号）非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次 资产交易价格的100%。根据法律、法规及规范性文件的规定，本次发 行股份购买资产并募集配套资金的交易对象与公司存在关联关系，本 次交易构成关联交易。本次交易符合相关法律法规及监管规则的要 求，有利于进一步提高公司的综合竞争力，扩大业务规模，增强持续 盈利能力及抗风险能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利 益。

（四）内部控制自我评价报告

对董事会关于公司内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度 的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部 控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告全 面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

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2016 年，监事会将更加关注公司权力机构、决策机构、执行机 构的协调运作；关心大中小股东与公司经营层之间的和谐关系；关切 各级管理人员的道德行为、尽职敬业、成果业绩等方面的进步和存在 的问题。在新的一年里，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章 程》和国家有关法规政策的规定，积极应对公司的发展要求,拓展工 作思路,谨遵诚信原则,加强监督力度,以切实维护和保障公司及股东 利益不受侵害为己任,忠实、勤勉地履行监督职责,扎实做好各项工作, 以促进公司更好、更快、更加规范地发展。

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