INNUOVO TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Dec 15, 2016

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2016-77

英洛华科技股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

英洛华科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2016 年12 月15 日以通讯方式召开，会议通知于2016 年12 月5 日以书 面或电子邮件方式发出。本次会议应参会董事9 人，实际参会董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表 决方式，以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于延缓部分募集资金投资项目实施进度的议案》。

公司董事会经审慎研究决定，同意延缓部分募集资金投资项目： “低稀土总量高性能钕铁硼永磁体生产技术装备改造项目”、“智能物 流存取成套系统产业化项目”及“微特电机产业化建设项目”的实施 进度，未来18 个月内将根据市场经营环境的情况适时实施。公司本 次延缓部分募集资金投资项目实施进度没有调整项目的投资总额、投 资用途、建设规模及实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向 和其他损害股东利益的情形，对公司生产经营不存在重大影响。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东方花旗证券有 限公司、独立财务顾问西南证券股份有限公司分别出具了核查意见。

本议案详细内容参见公司同日在指定媒体《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延 缓部分募集资金投资项目实施进度的公告》（编号：2016-79）。 特此公告。

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