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Feb 5, 2010

证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2010-05

太原双塔刚玉股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

太原双塔刚玉股份有限公司第五届董事会第四次会议于2010 年2 月5 日以通讯方式召开，会议通知于2010 年1 月26 日以书面 或电子邮件方式发出。本次会议应参会董事9 人，实际参会董事9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决 方式（9 票同意，0 票反对，0 票弃权），审议通过了《关于修改〈内 幕信息知情人登记制度〉的议案》。

修改内容为：

一、增加“第三章 内幕信息的报告程序”内容：

“第十条 当内幕信息发生时，获悉内幕信息人员应在第一时间 组织汇报材料，就事件起因、目前状况、可能发生的影响等形成书面 文件，同时填写《内幕信息知情人登记表》，经部门负责人签字后通 报董事会秘书。

第十一条 董事会秘书审核相关材料，认为确需尽快履行披露义 务的，应立即组织董事会秘书处起草信息披露文件初稿交董事长审 定；需履行审批程序的，应尽快提交董事会、监事会或股东大会审议。

第十二条 董事会秘书将审定或审批的信息披露文件提交深圳 证券交易所审核，并在通过审核后在指定媒体上公开披露。上述事

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项发生重大进展或变化的，相关人员应及时报告董事长或董事会秘 书，董事会秘书应及时做好相关信息披露工作。”

二、修改附件内容。

• （修改后的全文见巨潮资讯网）

特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

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