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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2024

이녹스/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시30분
2. 장소		충남 아산시 둔포면 아산밸리로 171 본사 AX동 3층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고 안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제23기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이원진 제2-2호 의안 : 사내이사 오영택 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김광훈 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이원진	1967-09	3	재선임	前 삼아알미늄㈜ 現 ㈜이녹스 전무이사 現 ㈜이녹스에코엠 사내이사
오영택	1974-12	3	신규선임	前 ㈜나비 現 ㈜이녹스 상무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김광훈	1962-01	3	재선임	상근	現 법무법인 세양 대표변호사 前 법제처 법령해석심의위원 前 대한변호사협회 이사 前 중앙행정심판위원회 위원 現 산업통상자원부 제재처분재심의위원회 위원