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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

이녹스/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 10시 30분
2. 장소		충남 아산시 둔포면 아산밸리로 171 본사 AX동 3층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고 안건    가. 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제20기(2020.01.01~2020.12.31)               재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호의안 : 사내이사 이원진 제3호 의안 : 감사 선임의 건    제3-1호 의안 : 감사 김광훈 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이원진	1967-09	3	재선임	前 삼아알미늄㈜ 現 티알에스㈜ 대표이사 現 ㈜이녹스 상무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김광훈	1962-01	3	신규선임	상근	現 법무법인 세양 대표변호사 現 중앙행정심판위원회 위원 現 산업통상자원부    제재부가금 심의위원