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AGM Information • Mar 3, 2020

이녹스/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 10시30분
2. 장소		충남 아산시 둔포면 아산밸리로 171 본사 AX동 3층 대강당
3. 의안 주요내용		1) 보고 안건     가. 감사보고     나. 영업보고     다. 외부감사인 선임보고     라. 내부회계관리제도 운영실태보고   2) 부의 안건     제1호 의안 : 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건     제2호 의안 : 이사 선임의 건       제2-1호의안 : 사내이사 박정진     제3호 의안 : 감사 선임의 건       제3-1호 의안 : 감사 김근영     제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건     제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건                ('20.01.09 이사회에서 기 부여)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정진	1965-12	3년	재선임	서울대 섬유공학 학사 前 (주)새한 기획관리팀 現 (주)이녹스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김근영	1963-10	3년	재선임	상근	중앙대 경영학과 학사 前 신한금융투자 투자분석부 現 한스바이오메드(주) 비상근감사 現 (주)이녹스 감사