INNOX Advanced Materials Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

이녹스첨단소재/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-25
3. 정정사유	이사회 결의에 따른 의안 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제9기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 보통주 1주당 350원 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 장경호 제3-2호 의안 : 사내이사 김성만 제3-3호 의안 : 사외이사 김경자 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 이미혜 제4-2호 의안 : 사외이사 강왕락 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 김경자 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (총 1명, 15,000주 부여예정)	신규서식으로 이동 - '1. 보고안건'은 '5. 기타 투자판단에 참고할 사항'에 기재 - '2. 부의안건'은 '【주주총회 안건 세부내역】'에 기재
3. 의결권행사기준일	-	2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)	2026-02-25	2026-03-11
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	추가	[주주총회 보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고
【주주총회 안건 세부내역】	추가	8호의안 자기주식보유ㆍ처분계획 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 09시
2. 장소		충남 아산시 둔포면 아산밸리로 171 본사 AX동 3층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음(감사위원 전원 참석) [주주총회 보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제9기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 보통주 1주당 350원	-
2호 의안	정관 변경의 건	-
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사내이사 장경호 선임의 건	-
3-2호 의안	사내이사 김성만 선임의 건	-
3-3호 의안	사외이사 김경자 선임의 건	-
4호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	-
4-1호 의안	사외이사 이미혜 선임의 건	-
4-2호 의안	사외이사 강왕락 선임의 건	-
5호 의안	감사위원회 위원 선임의 건	-
5-1호 의안	감사위원 김경자 선임의 건	-
6호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
7호 의안	주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (총 1명, 15,000주 부여예정)	-
8호 의안	자기주식보유ㆍ처분계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장경호	1958-10	3	재선임	前 ㈜새한 前 ㈜이녹스 대표이사 現 ㈜이녹스첨단소재 대표이사(각자대표)
김성만	1968-10	3	재선임	前 제일모직㈜ 그룹장 前 삼성SDI㈜ 상무이사 現 ㈜이녹스첨단소재 경영지원부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이미혜	1960-01	3	재선임	前 한국화학연구원 원장 前 한국정밀화학산업진흥회 부회장 前 포항산업과학연구원 사외이사 現 전임출연연구기관장협의회 이사	-
김경자	1963-04	3	재선임	前 한국수출입은행 부행장 現 한국항공우주(주) 사외이사	한국항공우주(주) 사외이사
강왕락	1963-09	3	신규선임	前 금융감독원 공보실/금융투자검사 국장 옴부즈만보/금융현장소통담당관 現 코스닥협회 상근부회장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이미혜	1960-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	前 한국화학연구원 원장 前 한국정밀화학산업진흥회 부회장 前 포항산업과학연구원 사외이사 現 전임출연연구기관장협의회 이사
김경자	1963-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	前 한국수출입은행 부행장 現 한국항공우주(주) 사외이사
강왕락	1963-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 금융감독원 공보실/금융투자검사 국장 옴부즈만보/금융현장소통담당관 現 코스닥협회 상근부회장