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Proxy Solicitation & Information Statement • Feb 25, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)이녹스첨단소재 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 02월 25일
권 유 자:	성 명: (주)이녹스첨단소재주 소: 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171전화번호: 031-727-9197
작 성 자:	성 명: 신창수부서 및 직위: IR팀 매니저전화번호: 031-727-9197

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)이녹스첨단소재본인2025년 02월 25일2025년 03월 26일2025년 02월 28일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)전자투표 가능한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)이녹스첨단소재보통주1,406,2676.9본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

주1) 당사의 총 발행주식수는 20,227,658주이며, 소유비율은 발행주식총수 기준임 (2024.12.31 기준)주2) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)이녹스최대주주보통주5,068,87825.1최대주주-장경호대표이사보통주693,6923.4대표이사-박정진계열회사 임원보통주605,5543.0계열회사 임원-고영순특별관계자보통주37,1440.2특별관계자대표이사 친인척6,405,26831.7-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 권태균((주)이녹스)보통주0최대주주(지주회사) 직원최대주주(지주회사) 직원(주1)신창수((주)이녹스)보통주0최대주주(지주회사) 직원최대주주(지주회사) 직원(주1)이설((주)이녹스)보통주0최대주주(지주회사) 직원최대주주(지주회사) 직원(주1)

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

(주1) (주)이녹스는 당사의 최대주주로서 지주회사임.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 02월 25일2025년 02월 28일2025년 03월 25일2025년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 -주주명부 기준일 : 2024년 12월 31일※권유자를 제외한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 - 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025.03.16(일) 오전9시 ~ 2025.03.25(화) 오후5시한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단 마지막 날인, 2025년 03월 25일은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자 위임장 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 초과의 주식을 소유한 주주에 대하여 주주총회 소집 통지와 함께 송부됩니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ㆍ위임장 접수처 - 주소 : (13453) 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 56 위든타워 B동 12층 - 전화번호 : 031-727-9197 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2025년 02월 28일 부터 2025년 03월 25일 오후 5시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 03월 26일(수) 오전 09시충남 아산시 둔포면 아산밸리로171 본사AX동3층 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025.03.16(일) 오전9시 ~ 2025.03.25(화) 오후5시한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단 마지막 날인, 2025년 03월 25일은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제8기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 350원) 가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 02월 25일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 '주주총회소집공고' Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 03월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표
제8기말 2024년 12월 31일 현재
제7기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 이녹스첨단소재와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제8기말		제7기말
자 산
유동자산		318,950,255,036		263,433,227,837
현금및현금성자산	188,107,691,601		134,012,252,939
당기손익-공정가치금융자산	129,401,790		5,221,688,860
매출채권및기타채권	75,768,780,774		74,792,795,375
재고자산	40,618,388,733		45,150,691,499
기타자산	14,154,146,773		4,146,314,250
계약자산	171,845,365		109,484,914
비유동자산		504,894,891,276		308,384,426,824
당기손익-공정가치금융자산	13,631,285,314		11,850,462,681
매도가능증권	1,002,680,000		1,002,680,000
관계기업에대한투자자산	74,598,884		126,700,168
유형자산	473,421,452,959		279,043,817,042
사용권자산	2,823,619,530		2,714,798,411
무형자산	4,107,050,689		4,838,684,849
매출채권및기타채권	1,375,879,921		826,916,640
순확정급여자산	964,446,528		1,171,393,972
이연법인세자산	7,493,021,735		6,808,917,746
기타비유동자산	855,716		55,315
자 산 총 계		823,845,146,312		571,817,654,661
부 채
유동부채		162,360,033,433		109,230,230,063
매입채무및기타채무	49,831,703,034		31,559,853,269
단기차입금	80,190,714,637		68,926,253,313
유동성장기차입금	10,000,000,000		-
당기법인세부채	16,999,505,008		5,438,395,459
충당부채	1,058,516,503		1,445,279,322
기타금융부채	9,968,220		7,537,315
기타부채	2,851,265,541		687,871,072
계약부채	238,256,416		164,552,458
리스부채	1,180,104,074		1,000,487,855
비유동부채		195,111,374,987		56,583,752,226
파생상품부채	592,524,655		-
장기차입금	190,427,706,297		50,000,000,000
기타금융부채	733,022,035		979,115,695
기타부채	1,208,426,036		664,561,672
매입채무및기타채무	77,356,935		2,800,000,000
리스부채	2,072,339,029		2,140,074,859
부 채 총 계		357,471,408,420		165,813,982,289
자 본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분		461,013,107,672		406,003,672,372
자본금		10,113,829,000		10,100,829,000
기타불입자본		94,653,874,829		104,503,697,005
기타자본구성요소		2,295,690,682		1,085,164,761
이익잉여금		353,949,713,161		290,313,981,606
비지배분		5,360,630,220		-
자 본 총 계		466,373,737,892		406,003,672,372
부 채 및 자 본 총 계		823,845,146,312		571,817,654,661

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제8기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제7기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 이녹스첨단소재와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제8기	제7기
매출액	422,809,289,354	387,002,612,208
매출원가	277,356,698,153	283,584,832,390
매출총이익	145,452,591,201	103,417,779,818
판매비와관리비	58,648,151,797	61,255,766,429
영업이익	86,804,439,404	42,162,013,389
영업외손익	3,564,124,544	1,968,401,547
기타수익	10,260,381,537	8,668,630,675
기타비용	3,396,147,441	11,356,027,665
금융수익	10,676,939,715	7,686,777,814
금융비용	13,977,049,267	3,030,979,277
법인세비용차감전순손익	90,368,563,948	44,130,414,936
법인세비용	22,469,728,972	11,356,566,819
당기순이익	67,898,834,976	32,773,848,117
기타포괄손익	1,040,633,579	(1,468,565,008)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(169,892,342)	(1,174,543,962)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수있는 항목
지분법자본변동	-	-
해외사업환산손익	1,210,525,921	(294,021,046)
당기총포괄이익	68,939,468,555	31,305,283,109
당기순이익의 귀속	-	-
지배기업소유주주지분	68,708,538,397	32,773,848,117
비지배지분	(809,703,421)	-
당기총포괄이익의 귀속
지배기업소유주주지분	69,749,171,976	31,305,283,109
비지배지분	(809,703,421)	-
주당손익
기본주당손익 (단위 : 원)	3,527	1,673
희석주당손익 (단위 : 원)	3,527	1,672

연 결 자 본 변 동 표
제8기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제7기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 이녹스첨단소재와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금	합계	비지배지분	총 자본
2023.01.01 (기초자본)	10,062,829,000	101,319,506,499	1,379,185,807	267,505,723,551	380,267,244,857	-	380,267,244,857
당기순이익(손실)	-	-	-	32,773,848,117	32,773,848,117		32,773,848,117
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(1,174,543,962)	(1,174,543,962)	-	(1,174,543,962)
해외사업환산손익	-	-	(294,021,046)	-	(294,021,046)	-	(294,021,046)
지분법자본변동	-	-	-	-	-	-	-
주식보상비용	-	1,395,005,706	-	-	1,395,005,706	-	1,395,005,706
주식선택권 행사	38,000,000	1,789,184,800	-	-	1,827,184,800	-	1,827,184,800
현금배당	-	-	-	(8,791,046,100)	(8,791,046,100)	-	(8,791,046,100)
자기주식 취득	-	-	-	-	-	-	-
2023.12.31 (기말자본)	10,100,829,000	104,503,697,005	1,085,164,761	290,313,981,606	406,003,672,372	0	406,003,672,372
2024.01.01 (기초자본)	10,100,829,000	104,503,697,005	1,085,164,761	290,313,981,606	406,003,672,372	-	406,003,672,372
당기순이익(손실)	-	-	-	68,708,538,397	68,708,538,397	(809,703,421)	67,898,834,976
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(169,892,342)	(169,892,342)	-	(169,892,342)
해외사업환산손익	-	-	1,210,525,921	-	1,210,525,921	-	1,210,525,921
지분법자본변동	-	-	-	-	-	-	-
종속기업취득	-	8,815,326,759	-	-	8,815,326,759	6,170,333,641	14,985,660,400
주식보상비용	-	575,242,505	-	-	575,242,505	-	575,242,505
주식선택권 행사	13,000,000	598,895,400	-	-	611,895,400	-	611,895,400
현금배당	-	-	-	(4,902,914,500)	(4,902,914,500)	-	(4,902,914,500)
자기주식취득	-	(19,839,286,840)	-	-	(19,839,286,840)	-	(19,839,286,840)
2024.12.31 (기말자본)	10,113,829,000	94,653,874,829	2,295,690,682	353,949,713,161	461,013,107,672	5,360,630,220	466,373,737,892

연 결 현 금 흐 름 표
제8기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제7기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 이녹스첨단소재와 그 종속기업	(단위 : 원)

	제 8 기	제 7 기
영업활동현금흐름	106,759,253,553	88,165,276,834
영업활동으로부터 창출된 현금흐름	120,931,452,710	101,060,394,682
이자수취	6,451,627,131	4,124,198,492
이자지급(영업)	(9,072,626,422)	(3,059,601,237)
법인세납부	(11,551,199,866)	(13,959,715,103)
투자활동현금흐름	(197,951,854,885)	(145,631,541,450)
유형자산의 처분	122,487,448	343,626,236
유형자산의 취득	(201,168,601,592)	(140,807,914,666)
보증금의 감소	215,475,100	83,000,000
보증금의 증가	(328,778,000)	(489,718,168)
단기금융상품의 증가	-	(1,002,680,000)
당기손익-공정가치금융자산의 감소	6,495,629,719	9,426,461,643
당기손익-공정가치금융자산의 증가	(3,241,283,158)	(12,751,966,495)
관계기업투자의 취득	-	(178,250,000)
무형자산의 처분	126,572,728	-
무형자산의 취득	(173,357,130)	(254,100,000)
재무활동현금흐름	143,949,364,004	78,215,200,006
단기차입금의 증가	81,721,654,198	55,266,657,142
단기차입금의 상환	(30,411,950,823)	(5,556,915,869)
장기차입금의 증가	166,320,000,000	90,005,667,197
장기차입금의 상환	(20,000,000,000)	-
차입거래로 인한 현금유출	(115,000,000)	-
유동성차입금의 상환	(40,000,000,000)	(55,645,485,542)
주식매수선택권의 행사	611,895,400	1,827,184,800
임대보증금의 증가	77,356,935	2,700,000,000
임대보증금의 감소	(3,035,000,000)	-
배당금의 지급	(4,902,914,500)	(8,791,046,100)
자기주식의 취득 및 처분	(19,839,286,840)	-
리스부채의 감소	(1,463,050,766)	(1,590,861,622)
비지배지분의 증가	6,170,333,641	-
자본거래로 인한 현금유입	8,815,326,759	-
현금및현금성자산의순증감	52,756,762,672	20,748,935,390
기초의 현금및현금성자산	134,012,252,939	113,614,955,748
현금 및 현금성자산에 의한 환율변동효과	1,338,675,990	(351,638,199)
기말현금및현금성자산	188,107,691,601	134,012,252,939

[별도재무제표]

재 무 상 태 표
제8기 2024년 12월 31일 현재
제7기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 이녹스첨단소재	(단위 : 원)

과 목	제8기말		제7기말
자 산
유동자산		225,412,370,266		219,458,703,853
현금및현금성자산	90,679,122,453		93,081,702,521
당기손익-공정가치금융자산	-		4,923,399,000
매출채권및기타채권	97,679,324,632		81,153,996,278
재고자산	32,849,367,085		37,266,782,413
기타자산	4,036,189,242		2,932,834,344
환불자산	168,366,854		99,989,297
비유동자산		441,436,409,107		352,904,204,289
당기손익-공정가치금융자산	3,585,392,094		2,778,894,851
관계기업투자자산	74,598,884		126,700,168
종속기업투자자산	86,650,545,652		71,650,545,652
유형자산	233,610,977,614		213,667,438,010
사용권자산	237,760,934		348,281,629
무형자산	3,997,700,002		4,657,335,612
매출채권및기타채권	101,104,350,957		51,694,696,649
순확정급여자산	964,446,528		1,171,393,972
이연법인세자산	7,493,021,735		6,808,917,746
기타자산	3,717,614,707		-
자 산 총 계		666,848,779,373		572,362,908,142
부 채
유동부채		150,076,137,439		102,318,798,491
매입채무및기타채무	38,561,693,569		29,286,804,873
단기차입금	80,190,714,637		65,083,746,903
유동성장기차입금	10,000,000,000		-
당기법인세부채	16,999,505,008		5,438,395,459
충당부채	1,070,945,572		1,311,494,207
기타금융부채	10,647,939		66,071,743
기타부채	2,846,089,789		683,493,714
환불부채	233,433,725		150,280,948
리스부채	163,107,200		298,510,644
비유동부채		45,217,057,516		54,501,295,259
장기차입금	40,000,000,000		50,000,000,000
기타금융부채	4,430,757,135		958,677,392
기타부채	623,704,709		664,561,672
매입채무및기타채무	95,356,935		2,818,000,000
리스부채	67,238,737		60,056,195
부 채 총 계		195,293,194,955		156,820,093,750
자 본
자본금		10,113,829,000		10,100,829,000
기타불입자본		85,692,165,415		104,357,314,350
이익잉여금		375,749,590,003		301,084,671,042
자본총계		471,555,584,418		415,542,814,392
부 채 와 자 본 총 계		666,848,779,373		572,362,908,142

포 괄 손 익 계 산 서
제8기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제7기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 이녹스첨단소재	(단위 : 원)

과 목	제 8기	제 7기
매출액	399,987,133,307	359,397,009,572
매출원가	257,905,942,546	259,221,151,434
매출총이익	142,081,190,761	100,175,858,138
판매비와관리비	52,533,612,371	53,849,821,135
영업이익	89,547,578,390	46,326,037,003
영업외손익	12,051,743,692	3,275,158,900
기타수익	12,360,658,076	8,102,934,204
기타비용	3,612,545,658	8,012,737,705
금융수익	10,568,093,547	5,318,227,222
금융비용	7,264,462,273	2,133,264,821
법인세비용차감전순이익	101,599,322,082	49,601,195,903
법인세비용	21,861,596,279	11,225,373,180
당기순이익	79,737,725,803	38,375,822,723
기타포괄손익	(169,892,342)	(1,174,543,962)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(169,892,342)	(1,174,543,962)
당기총포괄이익	79,567,833,461	37,201,278,761
주당손익
기본주당순이익 (단위 : 원)	4,093	1,959
희석주당순이익 (단위 : 원)	4,093	1,958

자 본 변 동 표
제8기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제7기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 이녹스첨단소재	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	이익잉여금	총 계
2023.1.1 (기초자본)	10,062,829,000	101,173,123,844	272,674,438,381	383,910,391,225
당기순이익	-	-	38,375,822,723	38,375,822,723
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(1,174,543,962)	(1,174,543,962)
주식보상비용	-	1,395,005,706	-	1,395,005,706
주식선택권 행사	38,000,000	1,789,184,800	-	1,827,184,800
현금배당	-	-	(8,791,046,100)	(8,791,046,100)
2023.12.31 (기말자본)	10,100,829,000	104,357,314,350	301,084,671,042	415,542,814,392
2024.1.1 (기초자본)	10,100,829,000	104,357,314,350	301,084,671,042	415,542,814,392
당기순이익	-	-	79,737,725,803	79,737,725,803
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(169,892,342)	(169,892,342)
주식보상비용	-	575,242,505	-	575,242,505
주식선택권 행사	13,000,000	598,895,400	-	611,895,400
현금배당	-	-	(4,902,914,500)	(4,902,914,500)
자기주식취득	-	(19,839,286,840)	-	(19,839,286,840)
2024.12.31 (기말자본)	10,113,829,000	85,692,165,415	375,749,590,003	471,555,584,418

현 금 흐 름 표
제8기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제7기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 이녹스첨단소재	(단위 : 원)

과 목	제8기		제7기
영업활동 현금흐름		104,503,498,506		98,699,491,891
영업으로부터 창출된 현금흐름	115,069,443,950		111,705,502,254
이자수취	8,048,653,025		3,394,500,638
이자지급	(7,671,531,296)		(2,584,974,448)
법인세납부	(10,943,067,173)		(13,815,536,553)
투자활동 현금흐름		(95,312,533,430)		(183,821,583,752)
유형자산의 처분	122,487,448		343,626,236
유형자산의 취득	(35,247,315,616)		(79,686,928,665)
보증금의 감소	215,475,100		83,000,000
보증금의 증가	(193,778,000)		(490,000,000)
당기손익-공정가치금융자산의 감소	5,139,312,040		361,054,677
당기손익-공정가치금융자산의 증가	(817,690,000)		(1,995,330,000)
단기대여금의 증가	-		(4,000,000,000)
장기대여금의 증가	(50,000,000,000)		(51,004,656,000)
무형자산의 처분	126,572,728		-
단기대여금의 감소	515,760,000		3,000,000,000
관계기업에대한투자자산의 증가	-		(178,250,000)
종속기업에대한투자자산의 증가	(15,000,000,000)		(50,000,000,000)
무형자산의 취득	(173,357,130)		(254,100,000)
재무활동 현금흐름		(12,412,744,293)		81,887,848,023
단기차입금의 증가	81,721,654,198		55,266,657,142
단기차입금의 상환	(26,643,401,491)		(4,809,906,927)
장기차입금의 증가	20,000,000,000		90,000,000,000
장기차입금의 상환	(20,000,000,000)		-
유동성차입금의 상환	(40,000,000,000)		(53,750,000,000)
주식매수선택권의 행사	611,895,400		1,827,184,800
임대보증금의 증가	77,356,935		2,718,000,000
임대보증금의 감소	(3,035,000,000)		-
배당금의 지급	(4,902,914,500)		(8,791,046,100)
자기주식의 취득 및 처분	(19,839,286,840)		-
리스부채의 감소	(403,047,995)		(573,040,892)
현금및현금성자산의 순증가		(3,221,779,217)		(3,234,243,838)
기초의 현금및현금성자산		93,081,702,521		96,545,249,176
현금및현금성자산의 환율변동효과		819,199,149		(229,302,817)
기말의 현금및현금성자산		90,679,122,453		93,081,702,521

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 8(당)기	2024년 1월 1일부터	제 7(전)기	2023년 1월 1일부터
2024년 12월 31일 까지	2023년 12월 31일 까지

처분예정일	2025-03-26	처분확정일	2024-03-28

과목	제 8(당)기		제 7(전)기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		373,692,735,913		299,518,108,402
1. 전기이월이익잉여금	294,124,902,452		262,316,829,641
2. 순확정급여부채의 재측정요소	(169,892,342)		(1,174,543,962)
3. 당기순이익	79,737,725,803		38,375,822,723
합계		373,692,735,913		299,518,108,402
Ⅱ. 이익잉여금처분액		(7,246,235,535)		(5,393,205,950)
1. 현금배당	(6,587,486,850)		(4,902,914,500)
2. 이익준비금	(658,748,685)		(490,291,450)
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		366,446,500,378		294,124,902,452

- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항제6기 배당금 : 현금배당(보통주 1주당 450원)

제7기 배당금 : 현금배당(보통주 1주당 250원)제8기 배당금(안) : 현금배당(보통주 1주당 350원)

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~20. <생략> 21. 전 각호에 관련된 연구용역 사업 22. 전 각호에 관련된 부대사업 일체 23. <신설> 24. <신설> 25. <신설> 26. <신설>	제2조 (목적) <현행과 같음> 1~20. <생략> 21. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업 22. 자회사 등에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금조달 지원 23. 전기·전자공학 연구개발업 24. 기타 공학 연구개발업 25. 전 각호에 관련된 연구용역 사업 26. 전 각호에 관련된 부대사업 일체	사업목적 추가
제55조 (이익배당) ① ~ ② <생략> ③ 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④<생략>	제55조 (이익배당) ① ~ ② <현행과 같음> ③ 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ④<현행과 같음>	배당시마다 배당기준일을 이사회에서 결정하고, 이를 공고할 수 있도록 개정
제55조의2 (분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월·6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 분기배당을 할 수있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다 .③ ~ ④ <생략>	제55조의2 (분기배당) ① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다. ② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ ~ ④ <현행과 같음>	분기배당의 지급과 분기배당기준일을 이사회에서 결정하고 이를 공고할 수 있도록 개정
<부칙> 제5조 (시행일) ① ~ ③ <생략> ④ <신설>	<부칙> 제5조 (시행일) ① ~ ③ <현행과 같음> ④ 이 정관은 2025년 03월 26일부터 시행한다.	부칙 신설

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
강정태	1965.12.21	사내이사 후보	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
강정태	(주)이녹스첨단소재 총괄부사장	1990 ~ 20122012 ~ 20242024 ~ 현재	前 삼성전자前 삼성디스플레이 부사장現 (주)이녹스첨단소재 총괄부사장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
강정태	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

강정태 사내이사 후보자는 삼성전자 및 삼성디스플레이에서 근무하며 디스플레이 산업 분야의 전문가로서 디스플레이 및 IT 장비 부품에 대한 다양한 경험과 전문지식을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 당사의 경영 전략 수립 및 경영 성과를 달성 할 것으로 기대됩니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서 후보자확인서(강정태).jpg 후보자확인서(강정태)

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(3 )
보수총액 또는 최고한도액	30.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(3)
실제 지급된 보수총액	21.2억원
최고한도액	30.0억원

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (총5명, 73,000주 부여예정)

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치의 향상과 개인보상을 연계하여 임직원들의 공헌의지를 제고하고 계속근무 유인을 제공하고자 부여함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
강정태	임원	총괄부사장	기명식 보통주	50,000
오화열	임원	DSP영업 Gr.그룹장	기명식 보통주	15,000
고○○ 外 2명	직원	-	기명식 보통주	8,000
총( 5 )명	-	-	-	총(73,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	자기주식교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 73,000주	-
행사가격 및 행사기간	1) 행사가격 : 주주총회일 전일 (2025.03.25)부터 과거 2월간, 과거 1월간, 과거 1주간각 거래량가중산술평균가격의 산술평균가격2) 행사기간 : 2027.03.27 ~ 20230.03.26	-
기타 조건의 개요	상기외 기타사항은 정관, 부여계약서 및 관계법령등의 규정에 따른다	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
20,227,658	발행주식총수의 15%	기명식 보통주	3,034,148	2,835,148

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2024년	2024.03.28	4명	기명식 보통주	39,000주	-	-	39,000주
2023년	2023.07.03	1명	기명식 보통주	3,000주	-	-	3,000주
2023.03.29	15명	기명식 보통주	58,000주	-	9,000주	49,000주
2022년	2022.05.31	2명	기명식 보통주	25,000주	-	-	25,000주
2022.03.24	8명	기명식 보통주	85,000주	-	12,000주	73,000주
계	-	총(30)명	-	총(210,000)주	총(-)주	총(21,000)주	총(189,000)주

(주1) 2022년 03월 24일 주주총회 특별결의로 총 8명에게 85,000주의 주식매수선택권을 부여 하였습니다.(주2) 2022년 05월 31일 이사회결의로 총 2명에게 25,000주의 주식매수선택권을 부여하였으며, 이후 2023년 03월 29일 주주총회 보통결의로 승인되었습니다.(주3) 2023년 03월 29일 주주총회 특별결의로 총 15명에게 58,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.(주4) 2023년 07월 03일 이사회결의로 총 1명에게 3,000주의 주식매수선택권을 부여하였으며, 이후 2024년 03월 28일 주주총회 보통결의로 승인되었습니다.(주5) 2024년 03월 28일 주주총회 특별결의로 총 4명에게 39,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다(주6) 보고서 제출일 현재, 미행사된 주식매수선택권은 총 199,000주 입니다.