INNOX Advanced Materials Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

이녹스첨단소재/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 09시
2. 장소		충남 아산시 둔포면 아산밸리로 171 본사 AX동 3층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제8기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 보통주 1주당 350원 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강정태 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (총 5명, 73,000주 부여예정)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-4. 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음(감사위원 전원 참석)
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강정태	1965-12	3	신규선임	前 삼성전자 前 삼성디스플레이 부사장 現 ㈜이녹스첨단소재 총괄부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업 -자회사 등에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금조달 지원 -전기·전자공학 연구개발업 -기타 공학 연구개발업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-