INNOX Advanced Materials Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2020

이녹스첨단소재/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 3기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	323,314		- 매출액
- 부채총계	137,627		- 영업이익	51,694
- 자본금	4,616		- 당기순이익	40,318
- 자본총계	185,687		*주당순이익(원)	4,513
나. 연결	- 자산총계	337,431		- 매출액
- 부채총계	156,782		- 영업이익	46,489
- 자본금	4,616		- 당기순이익	34,541
- 자본총계	180,649		*주당순이익(원)	3,866
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	3
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	270,073
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명(장경호,김필영,태경섭) 사외이사 1명(이철태) 상근감사 1명(김원식)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제3기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 -주식배당 예정 내용 : 보통주 1주당 0.03주 ⇒ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 장경호 ⇒ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 김필영 ⇒ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 태경섭 ⇒ 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외이사 이철태 ⇒ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김원식 ⇒ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건('20.01.14 이사회에서 기 부여) ⇒ 원안대로 승인 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-18 감사보고서 제출 2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-05 참고서류 2020-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-03 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장경호	1958-10	3년	재선임	KAIST 신소재 공학박사 前 ㈜새한 現 ㈜이녹스첨단소재 대표이사(각자대표)
김필영	1958-05	3년	재선임	경북대 전자공학 前 삼성광통신(주) 대표이사 現 ㈜이녹스첨단소재 대표이사(각자대표)
태경섭	1959-05	3년	재선임	한양대 화학공학 석사 前 ㈜새한 現 ㈜이녹스첨단소재 DSP부문 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이철태	1952-11	3년	재선임	고려대 화학공학 박사 前 한국공업화학회 화학관련학회 연합회장 現 ㈜이녹스첨단소재 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김원식	1955-01	3년	재선임	상근	성균관대 무역학 前 코스닥협회 부회장 現 (주)이녹스첨단소재 감사