INNOX Advanced Materials Co., Ltd.

AGM Information • Mar 13, 2019

이녹스첨단소재/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 9시 00분
2. 장소		충남 아산시 둔포면 아산밸리로 171 본사 AX동 3층 대강당
3. 의안 주요내용		1) 보고 안건     가. 감사보고     나. 영업보고     다. 내부회계관리제도 운영실태보고   2) 부의 안건     제 1호 의안 : 제2기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건   -주식배당 예정 내용 : 보통주 1주당 0.03주     제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건     제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-26 주식배당결정