InnoWirelessCo.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Dec 8, 2020

참고서류 3.4 이노와이어리스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 12월 8일
위임권유기간시작일:	2020년 12월 18일
권 유 자:	성 명: 주식회사 이노와이어리스&cr주 소: 경기도 성남시 분당구 서현로 190&cr전화번호: 031-788-4636
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
주식회사 이노와이어리스	보통주	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
엘아이지넥스원주식회사	최대주주	보통주	1,414,852주	21.00%	최대주주	-
곽영수	특수관계인	보통주	4,800주	0.07%	임원	-
계		보통주	1,419,652주	21.07%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
신우람	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위주주명부 폐쇄 기준일(2020년 11월 25일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 12월 18일 &cr (종료일) 2020년 12월 27일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr &cr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항&cr - 해당사항 없음.&cr

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 12월 28일 오전 10시 &cr (장소) 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15&cr 판교세븐벤처밸리 1(NS동 1층 대강당)&cr

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 신우람&cr (부서 및 직위) 기획팀 매니저 &cr (연락처) 031-788-4636&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사&cr후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인
박종성	1971.09.08	해당사항 없음	최대주주의 임원	이사회
박세웅	1962.01.11	사외이사	해당사항 없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ회사와의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력		회사와의&cr최근3년간 &cr거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박종성	- 現 LIG넥스원(주) 미래전략실장	2019년 ~ 현재	- LIG넥스원(주) 미래전략실장	없음
2016년 ~ 2018년	- SK C&C 디지털컨설팅담당
2009년 ~ 2016년	- Accenture Technology Group, 제조·유통산업 대표
박세웅	- 現 서울대학교 전기정보공학부 교수 / 정보화본부장&cr- 現 한국통신학회 회장 / 한국공학한림원 회원	1994년 ~ 현재	- 서울대학교 전기공학부 교수	없음
2020년 ~ 현재	- 한국통신학회 회장
2018년 ~ 현재	- 한국공학한림원 회원
2016년 ~ 현재	- 서울대학교 정보화본부장
2018년 ~ 2019년	- IEEE ComSoc Asia-Pacific Board Director
2009년 ~ 2011년	- 서울대학교 뉴미디어통신공동연구소 소장

다. 사외이사 후보자의 직무수행계획

후보자 성명

직무수행계획

박세웅

1. 전문성 &cr본 후보자는 IT분야의 전문가로 통신산업에 대한 폭넓은 이해와 경험을 바탕으로 회사의 연구개발활동 지원과 더불어 이사회에 적극 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속 성장과 발전에 기여하고자 함.&cr&cr2. 독립성 &cr본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 근거 사외이사 부적격사유에 해당하지 않음을 확인하였으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시역할을 수행하고 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.&cr&cr3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

&cr 라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 성명	이사회의 추천사유
박종성	본 후보자는 액센츄어(Accenture), SK C&C 등 유수의 글로벌기업 임원으로 재임하였으며, 축적된 다양한 경험과 고도의 전문성을 바탕으로 회사의 사업 전략 및 미래 성장에 대한 조언과 적극적인 이사회 참여를 통하여 당사의 성장과 발전에 중요한 역할을 할 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보자로 추천함.
박세웅	본 후보자는 AT&T 벨연구소, 서울대학교 뉴미디어통신공동연구소 소장을 역임하고 현재 서울대학교 전기정보공학부 교수와 한국통신학회 회장으로 재임하고 있습니다. 정보통신분야에서 오랜 기간 동안 축적된 후보자의 업적과 노하우가 당사의 발전과 미래 성장의 밑거름이 될 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 기타비상무이사_박종성.jpg 기타비상무이사 후보자_박종성

사외이사 후보자_박세웅.jpg 사외이사 후보자_박세웅 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.