InnoWirelessCo.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 11, 2020

이노와이어리스/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-04
3. 정정사유	회의 목적사항의 부의안건 일부 내용 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사업목적 변경 세부내역  1. 사업목적 추가	-	- 전자 및 전기계측기기의 제조, 교정, 검사 및 판매업 - 주차장 운영업

- 정관 일부 변경 중 사업의 목적 추가됨

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 10시 30분
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 판교세븐벤처밸리 1(NS동 1층 대강당)
3. 의안 주요내용		제20기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 내부회계관리제도 운영실태보고 ② 감사보고 ③ 영업보고 ④ 외부감사인선임보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건  - 제3-1호 의안 : 사내이사 최영만 신규선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영만	1971-04	3	신규선임	- 現 이노와이어리스 미래전략자문실 자문위원 - Teradata 한국지사장 - SK C&C Digital Consulting 담당 상무 - Accenture Technology 전무 - 서울대학교 물리학 석사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전자 및 전기계측기기의 제조, 교정, 검사 및 판매업 - 주차장 운영업		회사의 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-