InnoWirelessCo.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Oct 18, 2018

참고서류 3.2 ㈜이노와이어리스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2018년 10월 18일
권 유 자:&cr	성 명: 주식회사 이노와이어리스&cr주 소: 경기도 성남시 분당구 서현로 190&cr전화번호: 031-788-4636
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
주식회사 이노와이어리스	보통주	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
정종태	최대주주	보통주	1,114,727주	18.57%	최대주주	-
곽영수	특수관계인	보통주	9,000주	0.15%	등기임원	-
계		보통주	1,123,727주	18.72%	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
신우람	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위주주명부 폐쇄 기준일(2018년 10월 5일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2018년 10월 28일 오전 9시&cr (종료일) 2018년 11월 6일 오후 5시&cr

나. 위임장용지의 교부방법 &cr □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

한국예탁결제원 전자투표시스템	인터넷 홈페이지 주소 : http://evote.ksd.or.kr &cr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

&cr 다. 권유업무 위탁에 관한 사항 &cr - 해당사항 없음.&cr

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2018년 11월 7일 오전 10시 &cr (장소) 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15&cr 판교세븐벤처밸리 1(NS동 1층 대강당)&cr

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 신우람&cr (부서 및 직위) 기획팀 매니저 &cr (연락처) 031-788-4636&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제4조 【공고방법】 회사의 공고는 인터넷 홈페이지 (www.innowireless.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 머니투데이 신문에 한다.	제4조 【공고방법】 회사의 공고는 인터넷 홈페이지 (http://www.innowireless.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 머니투데이 신문에 한다.	회사 홈페이지 기본주소 변경에 따른 수정
제9조 【신주인수권】 ① (생략) ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. ~ 9. (생략) 10. 「 근 로자복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 11. (생략) ③ ~ ④ (생략)	제9조 【신주인수권】 ① (현행과 동일) ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. ~ 9. (현행과 동일) 10. 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 11. (현행과 동일) ③ ~ ④ (현행과 동일)	법률명 변경에 따른 수정
제10조 【주식매수선택권】 ① ~ ② (생략) ③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권의 부여대상자는 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 및「상법 시행령」 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. ④ 제3항의 규정에 불구하고「상법」제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 "최대주주"라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사ㆍ감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ⑤ ~ ⑨ (생략)	제10조 【주식매수선택권】 ① ~ ② (현행과 동일) ③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권의 부여대상자는 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 및「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. ④ 제3항의 규정에 불구하고「상법」제542조의8 제2항 제5호, 제6호의 최대주주(이하 "최대주주"라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사ㆍ감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ⑤ ~ ⑨ (현행과 동일)	&cr&cr&cr&cr법률 조항 인용 오류에 따른 수정 법률 조항 인용 오류에 따른 수정
제11조 【우리사주매수선택권】 ① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 「근로자복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. ② ~ ⑥ (생략)	제11조 【우리사주매수선택권】 ① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. ② ~ ⑥ (현행과 동일)	&cr&cr법률명 변경에 따른 수정
제16조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】 ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 관리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② ~ ③ (생략)	제16조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】 ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 관리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② ~ ③ (현행과 동일)	주주명부 폐쇄기간 &cr단축
제33조 【이사의 선임】 ① ~ ③ (생략) ④ 회사가 주주총회에서 사내이사를 선임하려는 때에는 이사회의 추천을 받은 자 중에서 선임하여야 한다. 이 경우 회사는 사내이사 후보를 추천하기 위하여「상법」제393조의2의 위원회(이하 "사내이사 후보추천위원회"라 한다)를 설치할 수 있다. ⑤ 이사회(사내이사 후보추천위원회가 설치된 경우엔 그 위원회를 포함한다)는 회사 또는 회사의 종속회사(「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제6조의2제1항에 의한 종속회사를 말한다)의 상무에 3년 이상 종사하고 있는 임직원 중에서 제4항의 사내이사 후보를 추천하여야 한다.	제33조 【이사의 선임】 ① ~ ③ (현행과 동일) ④<삭제> ⑤<삭제>	&cr&cr이사의 견제 기능 강화 및 경영 건전성 도모
제34조 【이사의 임기】 ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.&cr ② (생략)	제34조 【이사의 임기】 ① 이사의 임기는 3년을 초과하지 않는 범위에서 주주총회에서 결정한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. ② (현행과 동일)	&cr이사 임기의 효율적 운용
제38조 【이사의 구성과 소집】 ① (생략) ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1 일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③ ~ ⑥ (생략)	제38조 【이사의 구성과 소집】 ① (현행과 동일) ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 적어도 1 일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③ ~ ⑥ (현행과 동일)	이사회 소집 통지기한 개정 필요에 따른 수정
제41조 【이사의 보수와 퇴직금】 ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 직원의 업무를 겸하여 수행하는 이사에 있어서는 직원의 업무에 대한 보수는, 여타 직원의 경우에 준한다. ② (생략)	제41조 【이사의 보수와 퇴직금】 ① 이사의 보수한도 는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 직원의 업무를 겸하여 수행하는 이사에 있어서는 직원의 업무에 대한 보수는, 여타 직원의 경우에 준한다. ② (현행과 동일)	&cr용어의 명확성을 &cr위한 수정
<신설>	부 칙(2018.11.7) 이 정관은 2018년 11월 7일부터 시행한다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
오창덕	1961.07.22	사내이사	해당사항 없음	이사회
최용준	1966.12.02	기타비상무이사	해당사항 없음	이사회
전제모	1966.09.10	기타비상무이사	해당사항 없음	이사회
강성부	1973.08.10	기타비상무이사	해당사항 없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
오창덕	- 現 LIG넥스원(주) 해외사업본부 전문위원	- BTL 물류 부사장 / COO - 범한 판토스 상무 - LG 디스플레이 Global 지원담당 - LG전자 경영기획팀장 캐나다법인 CFO (LGECI) 고객서비스부문 경영관리담당&cr- 경북대학교 회계학 학사	해당사항 없음
최용준	- 現 LIG넥스원(주) 전략기획담당 상무	- LIG넥스원(주) Network담당 상무 - (주)LIG 전략기획담당 상무 - AT Kearney 컨설턴트&cr- 서울대학교 경영학 석사	해당사항 없음
전제모	- 現 헬리오스프라이빗에쿼티 고문	- 트리니티에쿼티파트너스 대표이사 - IMM&컴퍼니 대표이사 - IMM Investment 이사 - Rutgers 뉴저지주립대 MBA	해당사항 없음
강성부	- 現 ㈜KCGI 대표이사	- LK투자파트너스 대표이사 - 신한금융투자, 동양증권 리서치센터 채권분석팀장,크레딧애널리스트 - 대우증권, 신한금융투자 리서치센터 채권분석팀장,글로벌자산전략팀장&cr- 서울대학교 경영학 재무관리 석사	해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박지승	1971.08.17	해당사항 없음	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
박지승	- 現 진성회계법인 대표이사	- G&A프라이빗이쿼티 이사 - 한영/안진회계법인 - 국세심사위원&cr- 서울대학교 경영학 재무관리 수료	해당사항 없음