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Feb 14, 2024

이노와이어리스/주주총회소집결의/(2024.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 판교세븐벤처밸리 1(NS동 1층 대강당)
3. 의안 주요내용		제24기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 조상열 사내이사 후보 신규선임 ③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 최수희 상근감사 재선임 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조상열	1972-02	3년	신규선임	- 現 ㈜이노와이어리스 관리부문장 (CFO) - LIG넥스원 DX혁신실장 - LIG넥스원 신성장지원실장 - LIG넥스원 전략기획팀장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최수희	1975-11	3년	재선임	상근	- 現 사헌법률사무소 변호사 - 재단법인 한국인터넷광고재단 이사 - 공정거래위원회 규제개혁심의위원 - 공정거래위원회 동반성장 협약 평가위원 - 한국전력공사(KEPCO) 고문변호사