InnoWirelessCo.,Ltd. — AGM Information 2020

Mar 27, 2020

이노와이어리스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	99,767		- 매출액
- 부채총계	27,558		- 영업이익	12,536
- 자본금	3,001		- 당기순이익	6,972
- 자본총계	72,209		*주당순이익(원)	1,161
나. 연결	- 자산총계	120,989		- 매출액
- 부채총계	40,084		- 영업이익	15,345
- 자본금	3,001		- 당기순이익	13,147
- 자본총계	80,905		*주당순이익(원)	2,190
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,500,625,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		-
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				① 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 250원   ▶ 원안대로 승인 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   ▶ 원안대로 승인 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건  - 제3-1호 의안 : 사내이사 최영만 신규선임의 건   ▶ 원안대로 승인 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   ▶ 원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-19 감사보고서 제출 2020-03-12 참고서류 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-11 주주총회소집결의 2020-02-04 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영만	1971-04	3	신규선임	- 現 이노와이어리스 미래전략자문실 자문위원 - Teradata 한국지사장 - SK C&C Digital Consulting 담당 상무 - Accenture Technology 전무 - 서울대학교 물리학 석사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전자 및 전기계측기기의 제조, 교정, 검사 및 판매업 - 주차장 운영업		회사의 건물관리기준 변경 및 계측기 자율검교정에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-