Innovative Solutions Ecosystem S.A. — AGM Information 2021

Dec 28, 2021

Por la presente, INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM, S.A. ("ISE") pone en su conocimiento, a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 227 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Que en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de ISE celebrada en primera convocatoria el día 28 de diciembre de 2021, se han adoptado por mayoría, los acuerdos sometidos a votación, a saber:

• 1. Aprobar las Cuentas anuales individuales de Innovative Solutions Ecosystem, S.A. (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del grupo consolidado, de los correspondientes informes de gestión, de la aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2021 y cerrado a 30 de junio de 2021.
• 1. Nombrar y reelegir a Grant Thornton, S.L.P, como Auditores de Cuentas de la Compañía para auditar las cuentas individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio que comienza el 1 de julio de 2021 y que finaliza el 30 de junio de 2022.
• 1. Reelegir y nombrar Consejeros, previa fijación de su número dentro del mínimo y máximo previsto estatutariamente.
• 3.1 Fijar en 6 del número de miembros del Consejo de Administración.
• 3.2 Nombrar a Don Aidan Doyle como consejero dominical.
• 3.3 Reelegir y nombrar a Don Mauricio Canals Ramoneda como consejero independiente.
• 3.4 Reelegir y nombrar a Don Matteo Buzzi como consejero independiente.
• 3.5 Reelegir y nombrar a Doña Mireia Blanch Olivé como consejero externo.
• 1. Aprobar la política sobre las remuneraciones de los Consejeros para el periodo de tres ejercicios, de 1 de julio de 2021 a 30 de junio de 2024, para adaptarla a las modificaciones introducidas en el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital.
• 1. Votar, con carácter consultivo, del Informe sobre las remuneraciones de los Consejeros de Innovative Solutions Ecosystem, S.A del ejercicio en curso elaborado por el Consejo de Administración.
• 1. Autorizar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades filiales.
• 1. Delegar facultades al Secretario, Vicesecretario y Consejeros para formalizar los acuerdos adoptados.

Innovative Solutions Ecosystem, S.A.

En Madrid, a 28 de diciembre de 2021