Innovative Solutions Ecosystem S.A. — AGM Information 2020

Nov 5, 2020

Por la presente, SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A. (SPS) pone en su conocimiento, a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 227 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Que en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de SPS celebrada en segunda convocatoria el día 30 de octubre de 2020, fueron adoptados por mayoría, los acuerdos sometidos a votación, a saber:

• 1. Se aprobaron las Cuentas Anuales individuales y las Cuentas Anuales del grupo consolidado, así como los Informes de gestión individual y consolidado, la propuesta de aplicación de resultado y la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
• 1. Se aprobó la reelección y nombramiento de D. Raimon Rotllan Terradellas como consejero independiente.
• 1. Se aprobó, con carácter consultivo, el Informe sobre las remuneraciones de los Consejeros de Service Point Solutions, S.A. del ejercicio en curso, elaborado por el Consejo de Administración
• 1. Se aprobó la entrega de acciones de la Compañía a los Consejeros como parte de su retribución correspondiente al periodo 1 de julio de 2020 - 30 de junio de 2021.
• 1. Se aprobó delegar en el Consejo de Administración la facultad de adquirir acciones propias, directamente o a través de sociedades filiales.
• 1. Se aprobó delegar facultades al Secretario, Vicesecretario y Consejeros para formalizar los acuerdos adoptados.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Service Point Solutions, S.A. Madrid, 2 de noviembre de 2020