Innovative Medical Management Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 13, 2016

证券代码： 002173 证券简称： ST* 创疗 公告编号：临 2016-87**

创新医疗管理股份有限公司关于召开

2016 年第四次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 7 日披露 了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016-84），现 因公司于 2016 年 12 月 12 日收到单独持有公司 10.09%股份的股东上海康瀚投资 管理中心（有限合伙）《关于增加公司 2016 年第四次临时股东大会临时提案的函》， 提议将《公司关于为全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司 22000 万元借款 提供担保的议案》作为临时提案，提请公司 2016 年第四次临时股东大会进行审 议。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上 股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召 集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。公 司认为，前述提案人具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律 法规和《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，且提案程序符合《公司章程》 的相关规定，公司董事会将依法提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况以及公司第五届董事会 2016 年第二次临时会 议决议内容，现对公司《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》进行修 订，除增加临时提案外，公司 2016 年第四次临时股东大会召开的时间、地点等 其他内容不变，修订后的《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的补充通知》 具体内容公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2016 年第四次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

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（四）会议召开的日期、时间：

• 1、现场会议召开时间：2016 年 12 月 22 日（星期四）14：00

2、网络投票时间：2016 年 12 月 21 日----2016 年 12 月 22 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2016 年 12 月 22 日上 午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016 年 12 月 21 日 15：00 至 2016 年 12 月 22 日 15：00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公 司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2016 年 12 月 16 日

（七）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（八）出席对象：

1、截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书 见附件）。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（九）现场会议召开地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区 公司五楼会 议室

二、会议审议事项

1、审议《公司关于全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司拟参与竞拍 齐齐哈尔明珠医院有限责任公司股权的议案》；

2、审议《公司关于为全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司 22000 万 元借款提供担保的议案》。

注：1、按照《公司章程》规定，上述会议审议事项为特别决议事项，需经 出席公司股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份数量的三分之二以 上通过。公司将会单独统计参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管 理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对本次

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股东大会所有议案的表决情况。

以上议案 1 已经公司第五届董事会 2016 年第一次临时会议审议通过，议案 2 为已经公司第五届董事会 2016 年第二次临时会议审议通过，具体内容详见公 司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninofo.com.cn）。

三、参与现场会议的股东登记方法

（一）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡办理登 记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、 股东深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续。

（二）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡、 能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理 人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深 圳证券账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）；

（四）登记时间： 2016 年 12 月 19 日上午 9：00 至 11：30，下午 13：30 至 17：00；

（五）登记地点：公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

（一）会议联系人：傅震刚、张玉兰

电话：0575-87160891

传真：0575-87160891

地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区 公司五楼会议室

邮编：311804

（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此通知。

创新医疗管理股份有限公司

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

• 1、投票代码：362173

• 2、投票简称：创疗投票

• 3、投票时间：2016 年 12 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

• 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

• （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

• （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

• 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

• （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

• （2）选择公司会议进入投票界面；

• （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填

• 写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程 序：

• （1）在投票当日，“创疗投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

• 审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。委托价格与 议案序号的对照关系如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《公司关于全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司拟参 与竞拍齐齐哈尔明珠医院有限责任公司股权的议案》	1.00
议案2	《公司关于为全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司 22000万元借款提供担保的议案》	2.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票 制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；本次审议议案的表决意见对应“委托数量”一览表：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

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（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 21 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 12 月 22 日（现场股东大会结束当 日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司/本人出席创新医疗管理股份有 限公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

			表决结果	表决结果
序号	议案名称
		同意	反对	弃权
议案1	《公司关于全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任 公司拟参与竞拍齐齐哈尔明珠医院有限责任公司股 权的议案》
议案2	《公司关于为全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责 任公司22000万元借款提供担保的议案》

委托人姓名/名称： 委托人身份证号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名：

（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）

受托人签名：

签署日期： 年 月 日

注 1：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

注2：如股东（即委托人）不作具体指示，股东代理人（即受托人）即视为有权 可以按自己的意思表决。

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