INNOVATION NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Dec 9, 2022

证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2022-099

创新新材料科技股份有限公司

关于召开2022 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年12月26日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2022 年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年12 月26 日 14 点00 分 召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业 园办公楼一层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022 年12 月26 日

至2022 年12 月26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的 议案	√
2	关于调整独立董事津贴标准的议案	√
3	关于重新制定《股东大会议事规则》的议案	√
4	关于重新制定《董事会议事规则》的议案	√
5	关于重新制定《监事会议事规则》的议案	√
6	关于重新制定《对外担保管理办法》的议案	√
7	关于重新制定《关联交易管理办法》的议案	√
8	关于重新制定《对外投资管理办法》的议案	√
9	关于重新制定《防范控股股东及其他关联方资金	√

	占用管理制度》的议案
10	关于重新制定《独立董事工作制度》的议案	√
11	关于公司2022年度日常关联交易预计的议案	√
12	关于公司及子公司2023 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案	√
13	关于公司2022年度新增担保额度的议案	√
14	关于公司2023年度委托理财额度预计的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述第 1 至 14 项议案内容详见 2022 年 12 月 10 日在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）上刊 载的公司第八届董事会第二次会议决议公告及第八届监事会第二次会议决议 公告等公告。

• 2 、 特别决议议案： 12 、 13

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、11、12、13、14

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 11

• 应回避表决的关联股东名称：议案 11 应回避的股东是山东创新集团有限公

• 司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟、Crescent Alliance Limited 和 Dylan Capital Limited

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络 投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户 下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其 全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别 以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600361	华联综超	2022/12/19

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、参会方法

• (1)由法定代表人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、能够表 明其法定代表人身份的有效证明；

• (2)由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份 证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；

• (3)个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证件、股票账户卡；

• (4)由代理人代表个人股东出席股东大会的，应出示委托人及代理人本人身份证 件、委托人亲笔签署的授权委托书；

• (5)由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东，即委托人)出席 股东大会的，应出示：a、委托人身份证件复印件；b、由委托人签署并经公证的 授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；c、授权代理人 签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；d、第三人的身份证。

• 2、登记方法

• (1)登记方式：前述出席会议人员可在登记时间持上述证件到本公司指定地点办 理登记，也可以信函或传真方式办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大 会的必备条件。

• (2)登记时间：2022 年12 月23 日上午9：30-11:30，下午13:00-16:00。

• (3)登记地点：北京市西城区武定侯街卓著中心12 层1202C 公司证券部

六、 其他事项

1、本次会议联系方式： 联系地址：北京市西城区武定侯街卓著中心12 层1202C

邮政编码：100032 联系电话：010-66536198 电子邮箱：zqb@innovationmetal.com

联 系 人: 王科芳

• 2、会议期及费用：本次会议预计半天，请出席现场会议的人员按时参加，出席 现场会议人员的食宿及交通费用自理。

• 3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行 通知。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会 2022 年 12 月 10 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

创新新材料科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年12 月26 日召开的贵公司2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司年度财务审计 和内控审计机构的议案
2	关于调整独立董事津贴标准 的议案
3	关于重新制定《股东大会议事 规则》的议案
4	关于重新制定《董事会议事规 则》的议案
5	关于重新制定《监事会议事规 则》的议案
6	关于重新制定《对外担保管理

	办法》的议案
7	关于重新制定《关联交易管理 办法》的议案
8	关于重新制定《对外投资管理 办法》的议案
9	关于重新制定《防范控股股东 及其他关联方资金占用管理 制度》的议案
10	关于重新制定《独立董事工作 制度》的议案
11	关于公司2022 年度日常关联 交易预计的议案
12	关于公司及子公司2023 年度 向银行等金融机构申请综合 授信额度及提供担保额度预 计的议案
13	关于公司2022 年度新增担保 额度的议案
14	关于公司2023 年度委托理财 额度预计的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。