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Nov 16, 2022

证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2022-078

北京华联综合超市股份有限公司

关于召开2022 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年12月2日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年12 月2 日 14 点00 分 召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条 208 号华联创新中心 2 号楼 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2022 年12 月2 日

至2022 年12 月2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于变更公司名称的议案	√
2	关于变更公司经营范围的议案	√
3	关于变更公司注册资本的议案	√
4	关于变更公司注册地址的议案	√
5	关于修改公司章程的议案	√
6	关于提请股东大会审议华联集团等4 名股东 终止履行股权激励相关承诺事项的议案	√
累积投票议案
7.00	关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事	应选董事（6）人

	会非独立董事的议案
7.01	崔立新	√
7.02	王伟	√
7.03	许峰	√
7.04	赵晓光	√
7.05	高尚辉	√
7.06	尹奇	√
8.00	关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事 会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
8.01	熊慧	√
8.02	罗炳勤	√
8.03	唐建国	√
9.00	关于监事会换届选举暨提名公司第八届监事 会非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
9.01	张京超	√
9.02	张建宏	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1 至 5 项、第 7 至 9 项议案内容详见 2022 年 11 月 17 日在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （ http://www.sse.com.cn ）上刊载的公司第七届董事会第五十五次会议决议公 告及第七届监事会第二十二次会议决议公告；第 6 项议案内容详见 2022 年 1 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网 站（ http://www.sse.com.cn ）上刊载的第七届董事会第四十五次会议决议公告 等公告。

• 2 、 特别决议议案：议案 3 、议案 5

• 3 、 对中小 0 投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：议案 6 应回避的股东是北京华联集团投资控股 有限公司、北京华联商厦股份有限公司、洋浦万利通科技有限公司、海南亿雄商 业投资管理有限公司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600361	华联综超	2022/11/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(1) 由法定代表人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、能够 表明其法定代表人身份的有效证明；

(2) 由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身 份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；

• (3) 个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证件、股票账户卡；

(4) 由代理人代表个人股东出席股东大会的，应出示委托人及代理人本人身份 证件、委托人亲笔签署的授权委托书；

(5) 由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东，即委托人)出席 股东大会的，应出示：a、委托人身份证件复印件；b、由委托人签署并经公证的 授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；c、授权代理人 签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；d、第三人的身份证。

• 2、登记方法

• (1)登记方式：前述出席会议人员可在登记时间持上述证件到本公司指定地点办 理登记，也可以信函或传真方式办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大 会的必备条件。

(2)登记时间：2022 年 12 月 1 日上午 9：30-11:30，下午 13:00-16:00。

• (3)登记地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条 208 号北京华联创新中心 2 号楼公司证券部

六、 其他事项

• 1、本次会议联系方式：

• 联系地址：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条 208 号北京华联创新中心 2 号楼 邮政编码：102605

联系电话：010-57391926

• 传 真：010-57391926

• 联 系 人: 白爽

• 2、会议期及费用：本次会议预计半天，请出席现场会议的人员按时参加，出席 现场会议人员的食宿及交通费用自理。

• 3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行 通知。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会 2022 年 11 月 17 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

北京华联综合超市股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年12 月2 日召开的贵公司2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意		反对	弃权
1	关于变更公司名称的议案
2	关于变更公司经营范围的议案
3	关于变更公司注册资本的议案
4	关于变更公司注册地址的议案
5	关于修改公司章程的议案
6	关于提请股东大会审议华联集团等4名 股东终止履行股权激励相关承诺事项 的议案
序号	累积投票议案名称		投票数
7.00	关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会 非独立董事的议案
7.01	崔立新

7.02	王伟
7.03	许峰
7.04	赵晓光
7.05	高尚辉
7.06	尹奇
8.00	关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会 独立董事的议案
8.01	熊慧
8.02	罗炳勤
8.03	唐建国
9.00	关于监事会换届选举暨提名公司第八届监事会 非职工代表监事的议案
9.01	张京超
9.02	张建宏

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00

“关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50