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Oct 23, 2014

北京华联综合超市股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会资料

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北京华联综合超市股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会议程

• 会议召开时间：现场会议：2014 年 10 月 30 日（星期四）下午 14:00

— 网络投票：2014 年 10 月 30 日（星期四）上午 9:30 11:30， — 下午 13:00 15:00

• 现场会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208 号 2 号楼公司 会议室

一、由主持人宣布现场会议开始

二、审议会议议案

序号	提案内容	是否为特别决议事项
1	《关于发行超短期融资券的议案》	否

三、主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总

数情况

四、现场会议表决

1、推选计票人、监票人

2、对上述议案进行表决

五、统计现场会议表决结果

六、宣读现场会议表决结果

七、对网络投票和现场投票结果进行合并统计

八、宣读会议整体表决结果

• 九、签署股东大会会议记录和决议

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北京华联综合超市股份有限公司2014 年第三次股东大会议案

关于发行超短期融资券的议案

为了优化公司融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，节约财务费用，公 司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，发行方案如下：

1、发行人：北京华联综合超市股份有限公司

• 2、主承销商：北京银行股份有限公司

• 3、发行额度：拟注册额度不超过人民币7 亿元

• 4、发行期限：可分期发行，每期发行期限不超过270 天

• 5、发行利率：按发行时的市场情况决定

• 6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者

• 7、发行目的：主要用于偿还公司银行借款和补充营运资金

8、授权：提请股东大会授权董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与 发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行金额、发行 期限、发行方式、发行批次、发行利率、募集资金具体用途、签署必要的文件（包 括但不限于公司发行超短期融资券的申请、募集说明书、定向发行协议、承销协 议和各种公告），办理必要的手续等。

该项议案需经公司股东大会审议通过并在中国银行间市场交易商协会注册 后方可实施。

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