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Mar 24, 2010

北京华联综合超市股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会资料

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北京华联综合超市股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会议程

• 会议召开时间：2010 年 3 月 30 日（星期二）上午 10:00

• 会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街1 号四川大厦东塔五层

一、由主持人宣布会议开始

二、审议会议议案

• 《关于向华联财务有限责任公司增资的议案》。

三、、主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

情况

四、大会表决

• 1、推选计票人、监票人

• 2、对上述议案进行表决

五、宣读表决结果

• 六、签署股东大会会议记录和决议

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一 北京华联综合超市股份有限公司2010 年第 次临时股东大会议案

关于向华联财务有限责任公司增资的议案

公司拟与北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）、北京华 联商厦股份有限公司（以下简称“华联股份”）共同以现金向华联财务有限责任 公司（“华联财务公司”）投资56,475 万元（其中公司投资23,380.65 万元）。增 资后，公司持有华联财务公司33%的股权。

由于：（1）公司与华联财务公司同受华联集团控制，且公司部分董事同时在 华联财务公司担任董事职务；（2）华联集团为公司的控股股东，且公司部分董事、 监事在华联集团担任高级管理人员职务，公司部分原董事（不担任公司董事不足 12 个月）现担任华联集团董事及高级管理人员职务；（3）华联股份为持有公司 6.92%股份的股东，并与公司同受华联集团控制，且公司部分董事、监事及高级 管理人员同时在华联股份担任董事职务，公司部分董事曾在华联股份担任董事职 务（不担任华联股份董事职位不足12 个月），因此，本次增资构成关联交易。

与本次交易有利害关系的关联股东华联集团和华联股份将在本次股东大会 上回避对该项议案的表决。根据公司章程，本次增资须经出席股东会议的非关联 股东以有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。

（议案内容详见2010 年3 月12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上公告的本公司第四届董 事会第五次会议决议公告、关于与关联人共同投资的关联交易公告）

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