INNOVATION NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012

Dec 28, 2012

中信建投证券股份有限公司

关于北京华联综合超市股份有限公司募集资金投资项目部分新开门 店实施地点变更的保荐意见

2012 年 12 月 28 日，北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“华联综 超”或“公司”）第五届董事会第四会议审议通过了《关于变更募集资金投资项 目部分新开门店实施地点的议案》。

公司 2010 年非公开发行募集资金投资项目中包括 39 家门店发展项目，由于 从项目规划到募集资金到位有一定的时间间隔，拟实施地点商业环境可能发生变 化，部分原计划新开门店的物业交付情况也存在不确定性。为提高募集资金的使 用效率、加快募集资金投资项目中门店发展项目的实施进度、保护公司股东的利 益，公司对 39 家门店发展项目中的 4 家新开门店实施地点进行变更。发行人对 变更后的 4 家门店实施地点的选择进行了充分论证，并均与物业出租方签署了房 屋租赁合同。4 家门店物业出租方也均取得了相关物业的土地使用权证书、建设 用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等相关证书。

我们认为，公司本次调整募集资金投资项目实施地点事项，充分考虑了市场 环境变化和租赁物业交付情况的不确定性，有利于加快门店发展项目的实施进 度、提高募集资金使用效率、扩大市场份额以及快速发展主营业务，符合公司股 东利益，不存在变相改变募集资金投向情况，我们对公司本次调整部分募集资金 投资项目实施地点无异议。

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