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Dec 28, 2012

－ 证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2012 037

北京华联综合超市股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）董事长彭小海先生于 2012 年 12 月 25 日以书面方式向公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第 四次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于 2012 年 12 月 28 日上午 在公司会议室以现场方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分 监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长彭小海先生主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目部分新开门店实施地点 的议案》。

2011 年 4 月，公司通过非公开发行股票实现募集资金净额 1,280,399,000 元， 主要用于新开门店、改造旧店及补充流动资金。其中，计划 70,730.00 万元用于 39 家新开门店项目。截至目前，募集资金投资项目整体实施进展顺利，但是有 4 家新开门店项目由于业主无法按期交付物业、实施地点商业环境发生变化等原 因，无法按期实施。

公司拟调整实施地点的 4 家原新开门店具体情况如下：

单位：万元

					单位：万元
序号	店名	城市	面积（平方米）	投资金额	调整原因
1	香江世纪名城	镇江市	14,000	2,640	业主无法按期交付物业
2	铜仁共青路	铜仁市	9,555	1,760	业主无法按期交付物业
3	金源第一城	郑州市	14,620	3,300	业主无法按期交付物业
4	北京中海广场	北京市	1,373	880	商业环境发生变化
合计			39,548	8,580

为了加快新开门店项目的实施进度、提高募集资金使用效率、快速发展主营 业务，同意对上述 4 个新开门店项目实施地点进行变更。

公司调整实施地点后的 4 家新开门店具体情况如下：

单位：万元

					单位：万元
序号	店名	城市	面积（平方米）	投资金额	拟投资募集资金金额
1	阳光花园	遵义市	10,600	2,530	2,530
2	民惠朝阳城	西宁市	9,455	2,200	2,200
3	保利城	南宁市	8,800	2,090	2,090
4	万方汇店	辽宁建平	8,934	2,090	1,760
合计			37,789	8,910	8,580

变更实施地点后，4 家新开门店合计投资总金额为 8,910 万元，拟使用募集

资金金额为 8,580 万元。其余资金缺口由公司以其他自有资金投入。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会 2012 年 12 月 29 日