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Jul 14, 2012

北京华联综合超市股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会资料

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北京华联综合超市股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会议程

• 会议召开时间：2012 年 7 月 20 日（星期五）上午 10:00

• 会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208 号 2 号楼公司会议 室

一、由主持人宣布会议开始

二、审议会议议案

序号	提案内容	是否为特别决议事项
1	《关于发行短期融资券的议案》	否
2	《关于发行中期票据的议案》	否

三、主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数情

况

四、大会表决

1、推选计票人、监票人

2、对上述议案进行表决

五、宣读表决结果

六、签署股东大会会议记录和决议

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一 一 北京华联综合超市股份有限公司2012 年第 次临时股东大会议案之

关于发行短期融资券的议案

为了降低财务成本，提高资金使用效率，公司拟发行不超过7 亿元人民币的 短期融资券。

该项议案需经公司股东大会审议通过并在中国银行间市场交易商协会注册 后方可实施。

提请公司股东大会授权董事长或其指定的人根据公司需要以及市场条件决 定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括（但不限于）在前述规 定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、价格、利率、期限、募集资金用 途、承销机构，以及制作、签署所有必要的文件。

本决议自公司2012 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

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一 北京华联综合超市股份有限公司2012 年第 次临时股东大会议案之二

关于发行中期票据的议案

为了降低财务成本，提高资金使用效率，同意公司发行不超过5 亿元人民币 的中期票据。

该项议案需经公司股东大会审议通过并在中国银行间市场交易商协会注册 后方可实施。

提请公司股东大会授权董事长或其指定的人根据公司需要以及市场条件决 定发行中期票据的具体条款和条件以及相关事宜，包括（但不限于）在前述规定 的范围内确定实际发行的中期票据的金额、价格、利率、期限、募集资金用途、 承销机构，以及制作、签署所有必要的文件。

本决议自公司2012 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

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