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Jul 5, 2012

－ 证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2012 016 北京华联综合超市股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）董事长彭小海先生于 2012 年6 月29 日以书面方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第三 十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2012 年7 月4 日上 午在公司会议室以现场方式召开，应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司部 分监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长彭小海先生主 持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议审议 并通过了如下议案：

一、《关于发行短期融资券的议案》，并提请公司2012 年第一次临时股东大 会审议。

为了降低财务成本，提高资金使用效率，同意公司发行不超过7 亿元人民 币的短期融资券。

该项议案需经公司股东大会审议通过并在中国银行间市场交易商协会注册 后方可实施。

提请公司股东大会授权董事长或其指定的人根据公司需要以及市场条件决 定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括（但不限于）在前述规 定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、价格、利率、期限、募集资金用 途、承销机构，以及制作、签署所有必要的文件。

本决议自公司2012 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决情况：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。

表决结果：通过。

二、《关于发行中期票据的议案》，并提请公司2012 年第一次临时股东大会 审议。

为了降低财务成本，提高资金使用效率，同意公司发行不超过5 亿元人民币 的中期票据。

该项议案需经公司股东大会审议通过并在中国银行间市场交易商协会注册 后方可实施。

提请公司股东大会授权董事长或其指定的人根据公司需要以及市场条件决 定发行中期票据的具体条款和条件以及相关事宜，包括（但不限于）在前述规定 的范围内确定实际发行的中期票据的金额、价格、利率、期限、募集资金用途、 承销机构，以及制作、签署所有必要的文件。

本决议自公司2012 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决情况：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。

表决结果：通过。

三、《关于召开2012 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2012 年7 月20 日召开2012 年第一次临时股东大会，审议上述 第一、二项议案，并同意向公司全体股东发出关于召开2012 年第一次临时股东 大会的通知。

表决情况：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。

表决结果：通过。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2012 年7 月5 日