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Nov 21, 2008

北京华联综合超市股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会会议资料

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北京华联综合超市股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会议程

• 会议召开时间：2008 年 11 月 28 日（星期五）上午 10:00

• 会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街1 号四川大厦东塔五层

一、由主持人宣布会议开始

二、审议会议议案

审议《关于发行短期融资券的议案》。

• 三、主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的

股份总数情况

四、大会表决

• 1、推选计票人、监票人

2、对上述议案进行表决

五、宣读表决结果

• 六、签署股东大会会议记录和决议

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北京华联综合超市股份有限公司2008 年第三次临时股东大会议案

关于发行短期融资券的议案

为了降低财务成本，提高资金使用效率，公司拟发行不超过6 亿元的短期融 资券。

该项议案需经公司股东大会审议通过并在中国银行间市场交易商协会注册 后方可实施。

提请公司股东大会授权董事会根据公司需要以及市场条件决定发行短期融 资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括（但不限于）在前述规定的范围内确 定实际发行的短期融资券的金额、利率、期限、募集资金用途，以及制作、签署 所有必要的文件。

以上议案，请各位股东审议。

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