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Jun 11, 2021

－ 证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2021 026

北京华联综合超市股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“本公司”）董事长陈琳女士于 2021 年6 月8 日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第七届董事会第 三十九次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2021 年6 月11 日下午在本公司会议室以现场方式召开，应出席董事9 人，实际出席董事9 人， 本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈琳女士主 持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文 件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《关于选举董事会审计委员会委员的议案》；

鉴于陈胜昔女士不再担任公司董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员 职务，郭燕萍女士不再担任公司董事会独立董事、董事会审计委员会委员职务， 选举独立董事赵天燕女士、独立董事詹兴涛先生为公司第七届董事会审计委员会 委员，赵天燕女士担任主任委员。

表决情况：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。

表决结果：通过。

（二）《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

鉴于独立董事郭燕萍女士不再担任董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员 会委员职务，选举独立董事詹兴涛先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委

员。

表决情况：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。

表决结果：通过。

（三）《关于聘任副总经理的议案》。

根据工作需要，聘任梁伟先生为公司副总经理。（梁伟先生简历见附件） 公司独立董事认为，本次会议关于议案的表决程序符合有关法律法规和公司 章程的规定。副总经理人选符合有关政策法规的要求，具备上市公司高级管理人 员任职资格。

表决情况：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。 表决结果：通过。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2021 年6 月12 日

附件：

梁伟先生简历

梁伟，男，1975 年9 月5 日出生，大专学历。曾任本公司华南大区营运经 理、步步高商业连锁股份有限公司百货事业部生活广场业态总经理、湖南天恒超 市有限公司副总经理兼长沙恒港房地产开发有限公司商管总经理。与本公司控股 股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，没有受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。