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May 19, 2021

－ 证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2021 022

北京华联综合超市股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2021 年 5 月14 日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第七届董事会第三十七 次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2021 年5 月19 日下午在 本公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9 人，实际出席董事9 人， 本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈琳女士主 持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文 件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。

鉴于张力争先生不再担任公司董事会董事、董事会审计委员会委员职务，选 举董事马作群先生为第七届董事会审计委员会委员。

表决情况：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。

表决结果：通过。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2021 年5 月20 日