INNOVATION NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2021－017

北京华联综合超市股份有限公司

关于变更董事、监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、变更董事

由于工作调整，张力争先生不再担任公司第七届董事会董事职务，并将继续 履职至公司股东大会选举出新的董事。鉴于公司董事会空缺两名董事，公司第七 届董事会第三十六次会议提名乔峰女士、冯晓英女士为公司第七届董事会董事候 选人(董事候选人简历见附件一)，任期与本届董事会相同，并提交公司2020 年 年度股东大会审议。

张力争先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和 健康发展发挥了积极作用。公司董事会对他在任职期间所做出的贡献表示衷心感 谢。

二、变更监事

由于工作调整，刘瑞香女士不再担任公司第七届监事会监事职务，并将继续 履职至公司股东大会选举出新的监事。公司第七届监事会第十次会议提名花玉玲 女士为公司第七届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件二），任期与本届 监事会相同，并提交公司2020年年度股东大会审议。

刘瑞香女士在担任公司监事期间，恪尽职守，勤勉尽责，依法认真履行监督 职能，为公司规范运作发挥了积极作用。公司监事会对她在任职期间所做出的贡 献表示衷心感谢。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会 2021 年4 月29 日

附件一：

董事候选人简历

乔峰，女，1977 年7 月出生，本科学历。曾任本公司东北大区财务总监、 内蒙古金宇置地有限公司财务总监、BHG（北京）百货有限公司财务总监。现任 本公司副总经理、BHG（北京）百货有限公司董事。未持有本公司股份。没有受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

冯晓英，女，1986 年8 月出生，中共党员，经济学硕士，注册会计师。曾任 本公司山西地区财务经理，本公司财务部副总监，西南财务中心总监。现任我公 司财务总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股 份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：

监事候选人简历

花玉玲，女，1969 年 12 月出生，本科学历，中级会计师职称。曾就职北 京卡地亚有限公司统计员、北京华联商厦有限公司账务主管、北京华联集团投资 控股有限公司财务经理，现任北京华联集团投资控股有限公司财务总监、北京华 联商厦股份有限公司监事会主席。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。