INNOVATION NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 17, 2017

－ 证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2017 033

北京华联综合超市股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“本公司”）董事长罗志伟先生 于2017 年8 月4 日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第六届董事会 第十七次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2017 年8 月16 日上午在本公司会议室以现场方式召开，应出席董事9 人，实际出席董事9 人， 本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗志伟先生 主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性 文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

一、《公司2017 年半年度报告》及其摘要；

表决情况：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。 表决结果：通过。

二、《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部修订的《企业会计准则第16 号-政府补助》，变更相关 会计政策。此次变更，不涉及对以前年度的追溯调整及会计科目列示的变化，不

影响公司当期损益，不会对公司财务报表产生重大影响。

表决情况：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。

表决结果：通过。

三、《关于设立分公司的议案》；

同意本公司分别在吉林设立1 家、呼和浩特设立1 家、贵州设立1 家、四川

设立2 家分公司，经营商业项目。

表决情况：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。 表决结果：通过。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2017 年8 月18 日