INNOVATION NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 27, 2017

北京华联综合超市股份有限公司 独立董事意见

一、关于与北京华联集团投资控股有限公司签署《相互融资担保协议》 北京华联综合超市股份有限公司（“公司”）第六届董事会第十四次会议（“本 次会议”）审议通过了《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担 保协议>的议案》（“议案”）。根据议案，公司为华联集团或其控股子公司向金融 机构申请的借款提供担保，借款余额总额不超过九亿元人民币；作为前述担保的 条件，华联集团同意在《相互融资担保协议》的一年有效期内，如公司或公司的 控股子公司向金融机构申请人民币借款的（无论是短期借款还是中长期借款）， 华联集团将提供相应的担保，但所担保的借款余额总计不超过九亿元人民币。

由于华联集团为本公司的控股股东，本次交易构成关联交易。

基于本人的独立判断，现就该项议案发表如下独立意见：

本次会议关于本项议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次交易符合公 开、公平、公正的原则，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

二、关于在华联财务有限责任公司结算账户存款

北京华联综合超市股份有限公司（“公司”）第六届董事会第十四次会议（“本 次会议”）审议通过了《关于在华联财务有限责任公司结算账户存款的议案》（“议 案”）。根据议案，公司（包括公司控股子公司）在华联财务有限责任公司（“华 联财务公司”）结算账户的存款余额上限不超过公司上年度营业收入的25%。

由于公司的控股股东华联集团同时为华联财务公司的控股股东，公司同时为 华联财务公司的股东，持有华联财务公司33%的股权，本次交易构成关联交易。 基于本人的独立判断，现就该项议案发表如下独立意见：

本次会议关于本项议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次交易符合公 开、公平、公正的原则，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

三、关于向华联财务有限责任公司申请授信额度

北京华联综合超市股份有限公司（“公司”）第六届董事会第十四次会议（“本 次会议”）审议通过了《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》（“议

案”）。根据议案，公司（包括公司控股子公司）拟向华联财务有限责任公司申请 30000 万元人民币授信额度，期限一年。

由于公司的控股股东华联集团同时为华联财务公司的控股股东，公司同时为 华联财务公司的股东，持有华联财务公司33%的股权，本次交易构成关联交易。 基于本人的独立判断，现就该项议案发表如下独立意见：

本次会议关于本项议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次交易符合公

开、公平、公正的原则，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

四、关于预计与北京泰和通金典建筑装饰工程有限公司日常关联交易；

北京华联综合超市股份有限公司（“公司”）第六届董事会第十四次会议（“本 次会议”）审议通过了《关于预计与北京泰和通金典建筑装饰工程有限公司日常 关联交易的议案》（“议案”）。根据议案，公司与北京泰和通金典建筑装饰工程有 限公司（以下简称“泰和通金典”）签署《关于装修设计与施工的框架协议》，泰 和通金典为公司经营的超市门店提供装修设计方案、进行装修施工和制作装饰道 具。协议有效期三年。预计双方年度设计与施工服务费金额不超过1000 万元人 民币。

由于公司与泰和通金典同受华联集团控制，华联集团控制泰和通金典的控股 股东北京华联（SKP）百货有限公司（以下简称“华联（SKP）百货”）。公司董事 长罗志伟同时在泰和通金典担任董事长职务，在华联（SKP）百货担任董事职务； 本公司董事郭丽荣同时华联（SKP）百货担任董事职务。本次交易构成关联交易。 基于本人的独立判断，现就该项议案发表如下独立意见：

本次会议关于本项议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次交易符合公

开、公平、公正的原则，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

五、关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的议案

北京华联综合超市股份有限公司（“公司”）第六届董事会第十四次会议（“本 次会议”）审议通过了《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的 议案》（“议案”）。根据议案，公司向华联股份及其子公司承租商业物业用于开设 新店及日常经营，同时，华联股份向公司承租办公物业，作为办公场所。预计双 方全部关联租赁合同 2017 年度租金、运营管理费及/或设备使用费的总额不超 过 10000 万元人民币。

由于公司与华联股份同受华联集团控制，本次交易构成关联交易。 基于本人的独立判断，现就该项议案发表如下独立意见：

本次会议关于本项议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次交易符合公

开、公平、公正的原则，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

六、关于续聘公司年度审计机构

北京华联综合超市股份有限公司（“公司”）第六届董事会第十四次会议（“本 次会议”）审议通过了《关于续聘公司年度审计机构的议案》（“议案”）。公司继 续聘用致同会计师事务所有限公司为公司2017 年年度审计机构（包括内控审 计）。

基于本人的独立判断，现就该项议案发表如下独立意见：

本次会议关于本项议案的表决程序符合有关法律法规规定，致同会计师事务 所有限公司具备作为上市公司审计机构的相关资格，符合相关法规的规定，同意 公司继续聘用其为公司2017 年年度审计机构。

七、关于公司2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

北京华联综合超市股份有限公司（“公司”）第六届董事会第十四次会议（“本 会议”）审议通过了《公司2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

2016 年度公司利润分配预案为：经致同会计师事务所审计，公司2016 年度 实现归属于母公司所有者的净利润-260,437,426.89 元。依据《公司章程》，由 于2016 年度公司经营业绩出现亏损，并综合考虑公司未来发展及经营资金需求 情况，公司2016 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

基于本人的独立判断，现就该项议案发表如下独立意见：

2016 年度不进行利润分配符合公司分红政策及实际情况，并充分考虑了公 司的盈利情况及资金需求等各种因素，不存在违反法律法规和《公司章程》的情 况，也不存在损害中小股东权益的情形。同意将该议案提交2016 年年度股东大 会审议。

独立董事签字：

郑晓武：

田向阳：

陈胜昔：