INNOVATION NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Sep 15, 2015

－ 证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2015 041

北京华联综合超市股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2015 年 9 月10 日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第六届董事会第一次会 议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2015 年9 月15 日下午在本公 司会议室以现场方式召开，应出席董事9 人，实际出席董事9 人，本公司部分监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由半数以上董事推举李翠芳女士主 持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文 件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

• (一) 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

选举李翠芳为公司第六届董事会董事长。

表决情况：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。

表决结果：通过。

• (二) 《关于选举董事会审计委员会委员的议案》；

选举陈胜昔、田向阳、郭丽荣为董事会审计委员会委员，陈胜昔为主任委员。

表决情况：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。

表决结果：通过。

• (三) 《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

选举田向阳、郑晓武、李翠芳为董事会薪酬与考核委员会委员，田向阳为主 任委员。

表决情况：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。

表决结果：通过。

• (四) 《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

聘任尹永庆为公司总经理。

根据总经理的提名，聘任饶满琳为公司常务副总经理，聘任马作群、Li Xin 为公司副总经理，马作群兼任公司财务总监。

聘任李春生为公司董事会秘书。

以上人员简历见附件。

公司独立董事郑晓武、田向阳、陈胜昔对会议聘任高管人员发表了意见，认 为公司高管人员的聘任程序合法，上述人员具备任职资格和能力。

表决情况：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。

表决结果：通过。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会 2015 年9 月16 日

附件：高级管理人员简历

尹永庆，男，1962 年1 月出生，工商管理硕士。曾任本公司财务总监、北 京华联集团投资控股有限公司审计部总监、本公司监事、本公司副总经理，现任 本公司董事、总经理。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

饶满琳，女，1977 年8 月出生，中共党员，大专学历。曾任本公司银川分 公司总经理、兰州分公司总经理、本公司副总经理，现任本公司董事、常务副总 经理、西北大区总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持 有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马作群，男，1966 年10 月出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师， 中国注册评估师，高级会计师。曾任黄石矿务局主管会计，黄石市审计事务所审 计部副经理，海南华昌审计事务所副所长，湖北香江会计事务所主任会计师，中 瑞华会计师事务所高级项目经理，国资委监事会专业技术人员，北京华联商厦股 份有限公司财务总监，北京华联集团投资控股有限公司审计部总监。现任本公司 副总经理兼财务总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有 本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

Li Xin（曾用名李新），男，1967 年11 月出生，美国籍，工学硕士和管理 学硕士。曾任美国Dextrys Inc.全球实施总监、International Planning and Research Corp.管理顾问、麻省理工学院软件架构师和研究员、Expedior inc. 管 理顾问和方案架构师。现任本公司副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不 存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。

李春生，男，1967 年1 月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。曾 任北京华联商厦股份有限公司证券部经理、证券事务代表、职工监事，本公司证 券部经理、证券事务代表、职工监事。现任本公司董事会秘书。与本公司控股股 东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。