INNOVATION NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 28, 2012

－ 证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2012 022

北京华联综合超市股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2012 年 8 月 13 日以书面方式发出通知，于2012 年8 月24 日在公司会议室以现场方式召开 第四届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）。应出席监事3 人，实到3 人， 本次会议由监事会主席刘瑞香女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了如下议案：

一、《关于公司2012 年半年度报告的书面审核意见》。

监事会认为：

1、公司2012 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所 的有关规定。在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规 定的行为；

2、公司2012 年半年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 公司监事会及其监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1

表决情况：同意3 人，反对0 人，弃权0 人。

表决结果：通过。

二、《关于2012 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意3 人，反对0 人，弃权0 人。

表决结果：通过。

三、《公司章程修订案》。

同意公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》对公司章程相关条款进行的修订。

表决情况：同意3 人，反对0 人，弃权0 人。

表决结果：通过。

四、《关于监事会换届的议案》，并提请公司2012 年第二次临时股东大会审 议。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届监事会任期已经届满。 监事会提名刘瑞香、尹永庆为公司第五届监事会监事候选人，与职工代表大会选 举产生的职工代表监事黄仁静共同组成公司第五届监事会。本届监事会任期三

年。（监事候选人简历见附件）

1、刘瑞香

表决情况：同意3 人，反对0 人，弃权0 人。

表决结果：通过。

2

2、尹永庆

表决情况：同意3 人，反对0 人，弃权0 人。

表决结果：通过。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司监事会

2012 年8 月28 日

3

附件：

监事候选人简历

刘瑞香，女，1974 年10 月出生，经济学学士。曾任北京华联商业贸易发展 有限公司财务经理、本公司财务经理、北京华联集团投资控股有限公司财务部经 理。现任北京华联集团投资控股有限公司财务总监、本公司监事会主席。未持有 本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

尹永庆，男，1962 年1 月出生，工商管理硕士。曾任本公司副总经理兼财 务总监。现任北京华联集团投资控股有限公司审计部总监、本公司监事。未持有 本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

职工代表监事简历

黄仁静，女，1971 年4 月出生，大学本科学历，经济师。曾任北京华联商 厦股份有限公司证券部副经理。现任本公司证券部副经理、职工代表监事。与本 公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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