INNOVATION NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 29, 2012

－ 证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2012 003

北京华联综合超市股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）董事长彭小海先生于 2012 年3 月23 日以书面方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第二 十八次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2012 年3 月28 日上 午在公司会议室以现场方式召开，应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司部 分监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长彭小海先生主 持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议审议 并通过了如下议案：

一、《公司2012 年度内部控制规范实施工作方案》

表决情况：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。

表决结果：通过。

二、《公司2012 年度内控规范实施工作总体运行表》

表决情况：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。

表决结果：通过。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会 2012 年3 月29 日

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