INNOVATION NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Aug 29, 2011

－ 证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2011 023

北京华联综合超市股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）董事长彭小海先生于 2011 年8 月22 日以书面方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第二 十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2011 年8 月25 日上 午在公司会议室以现场方式召开，应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司部 分监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长彭小海先生主 持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议审议 并通过了如下议案：

一、《公司2011 年半年度报告》及其摘要。

表决情况：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。 表决结果：通过。

二、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。 表决结果：通过。

三、《关于发行短期融资券的议案》，并提请公司2011 年第二次临时股东大 会审议。

为了降低财务成本，提高资金使用效率，同意公司发行不超过5 亿元人民币 的短期融资券。

该项议案需经公司股东大会审议通过并在中国银行间市场交易商协会注册 后方可实施。

提请公司股东大会授权董事长或其指定的人根据公司需要以及市场条件决 定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括（但不限于）在前述规 定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、价格、利率、期限、募集资金用 途、承销机构，以及制作、签署所有必要的文件。

本决议自公司2011 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。 表决情况：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。

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表决结果：通过。

四、《公司章程修订案》，并提请公司2011 年第二次临时股东大会审议。 根据公司经营情况，同意对《公司章程》作如下修改： 第十三条修改为：

“经依法登记，公司的经营范围是：

许可经营项目：销售医疗器材、包装食品、包装饮料、酒；中餐（含制售主 食、西食制品）；西餐；零售、邮购公开发行的国内版书刊；零售烟；以下项目 限分支机构经营：销售生鲜蔬果、粮油食品、副食品、定型包装食品（含乳冷食 品）、散装直接入口食品、散装非直接入口食品、熟食制品、水产、鲜肉、禽蛋、 茶叶；制作、销售中西糕点（含裱花蛋糕）及面包；制售豆腐、豆浆；现场分装 销售熟肉制品；加工农副产品；销售腐蚀品、次氯酸钠溶液；零售音像制品；美 容美发；普通货运；经营保健食品；零售乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装 食品；避孕器械。

一般经营项目：销售百货、针纺织品、日用杂品、五金交电、化工轻工材料 （不含危险化学品及一类易制毒产品 ）、土产品、建筑材料、装饰材料、工艺美 术品、首饰（金银饰品除外）、家具、电子计算机及其外部设备、制冷空调设备、 饮食炊事机械、劳保用品、金属材料、机械电器设备、橡胶制品、塑料制品、陶 瓷制品、仪器仪表、农机具、花卉；打字；零售内销黄金、白银饰品；劳务服务； 日用品修理；摄影；仓储服务；承办展览、展示；组织文化艺术交流活动（演出 除外）；信息咨询；以下项目限分支机构经营：销售通信器材、文化办公用品、 汽车配件、电动车、摩托车及配件、健身器材设施；收购、销售农副产品；洗衣 服务；复印；健身服务；经营场地出租。”

• 提请股东大会授权董事会办理工商变更手续。

表决情况：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。

表决结果：通过。

五、《关于召开2011 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2011 年9 月13 日召开2011 年第二次临时股东大会，审议上述 第三、四项议案，并同意向公司全体股东发出关于召开2011 年第二次临时股东 大会的通知。

表决情况：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。

表决结果：通过。

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特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会 2011 年8 月29 日

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