INNOVATION NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2007

Dec 6, 2007

证券代码：600361 证券简称：华联综超 编号：2007-023

北京华联综合超市股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）董事长于 2007 年 12 月 3 日向公司全体董事、监事发出了召开第三届董事会第 十四次会议的书面通知，2007 年 12 月 6 日，公司以通讯表决方式召 开第三届董事会第十三次会议，应出席董事 8 人，实到 8 人，本次会 议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定。出席会议的董事审议并一致同意通过如下决议：

审议通过公司《公司治理专项活动整改报告》；

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2007 年 12 月 7 日