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**华联综超：第二届董事会第十三次会议决议公告

**2004-11-24 05:45

证券代码：600361　　证券简称：华联综超　　编号：2004-013

北京华联综合超市股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

北京华联综合超市股份有限公司(“公司”)第二届董事会第十三次会议于2

004年11月22日下午2：00在公司会议室召开,会议由董事长赵国清先生主持,应到

董事9人,实到9人,公司部分监事及高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司

章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过公司向交通银行亚运村支行申请一亿元人民币贷款,期限二年

。

二、审议通过《补选董事的议案》；

鉴于赵国清先生因个人原因申请辞去公司董事及董事长职务,其辞职在公司

选举产生新任董事后生效,董事会同意补选陈耀东先生为公司董事,并提交公司2

004年第一次临时股东大会审议。

陈耀东先生简历附后。

董事会高度评价赵国清先生在担任公司董事长期间的工作。

三、审议通过《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于2004年12月24日召开临时股东大会审议前述补选董事的议

案,并同意向股东发出召开临时股东大会的通知。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

二○○四年十一月二十四日

附件：陈耀东先生简历

陈耀东男50岁博士后学历法国国籍历任北京化工学院副教授、法国西亚特公

司中国总经理、法国谱美德斯集团中国总裁、法国家乐福集团中国区副总裁、法

国家乐福商品总部中一欧商务总裁职务。

北京华联综合超市股份有限公司

独立董事关于提名董事候选人的独立意见

北京华联综合超市股份有限公司(“公司”)于2004年11月22日召开第二届董

事会第十三次会议,会议审议通过了提名陈耀东为公司董事候选人的议案,公司董

事会已经向本人提交了关于董事候选人的相关资料,本人也同相关候选人进行了

接触与了解,基于本人独立判断,现就董事会提名董事候选人事项发表如下意见：

同意提名陈耀东先生为公司董事候选人。

独立董事：周炜/施祥新/穆静

2004年11月22日　　

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