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Aug 20, 2002

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**北京华联：董事会决议公告等

**2002-08-21 05:34   

北京华联商厦股份有限公司（“公司”）第一届董事会第十四次会议于2002年8月19日上午10：00在公司会议室召开，会议由董事长吉小安主持，应到董事9人，实到8人，董事胡葆森先生委托董事李翠芳女士代为出席，3名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过公司《2002年半年度报告》。

二、审议通过公司名称变更为“北京华联综合超市股份有限公司”，英文名称为“BEIJING HUALIAN HYPERMARKET CO., LTD”，同时相应修改公司章程（公司章程修订案见附件一）的议案，并提请股东大会批准。

三、审议通过公司董事长变更的议案。

同意吉小安先生辞去公司董事长职务，并选举畅丁杰先生为本公司董事长。

四、审议公司高级管理人员变更的议案。

同意畅丁杰先生辞去公司总经理职务、陶顺根先生、毛平先生辞去公司副总经理职务、郭丽荣女士辞去公司财务总监职务，并聘任毛平先生担任公司总经理职务，聘任赵国清先生、彭小海先生、李学军先生担任公司副总经理职务（赵国清、彭小海及李学军简历见附件二）。

五、审议通过设立五家综合超市分公司的议案。

经审慎研究，公司决定在郑州市民主路、郑州市黄河路、长沙市黄兴中路、吉林市吉林大街、沈阳市沈河区热闹路新设五家综合超市分公司。

六、审议通过召开临时股东大会议案。

详细情况另见同日刊登的《北京华联商厦股份有限公司召开临时股东大会的通知》。

北京华联商厦股份有限公司董事会

二零零二年八月二十一日　

附件一：公司章程修订案

第四条修订如下：

“公司注册名称：北京华联综合超市股份有限公司

公司英文名称：BEIJING　HUALIAN　HYPERMARKET　CO.,　LTD”

附件二：简历

赵国清：男，50岁，研究生毕业，曾于部队服役，任团主任职务、后任武汉市青山区政府办公室副主任、哈尔滨市监察局办公室主任、市纪检委宣教室主任、党风室主任、办公厅主任等职，现任公司综合超市事业部东北区总经理。

彭小海：男，45岁，大专学历，曾任陕西汉中行署计划委员会科长、海南金马房地产开发有限公司总经理职务，现任公司综合超市事业部华东区总经理职务。

李学军：男，39岁，硕士，曾任山东泰安市幻灯机厂副厂长、华晨集团北京天赐福生物医药有限公司总经理、华晨集团沈阳金杯客车有限公司副总经理职务，现任公司综合超市事业部副总经理职务。

北京华联商厦股份有限公司召开临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2002年9月20日

●会议召开地点：北京市西城区阜外大街1号四川经贸大厦三层会议室

●会议方式：现场

●重大提案：公司变更名称及修改公司章程

一、召开会议基本情况

股东大会的召集人：公司董事会

会议召开日期和时间：2002年9月20日上午10：00

会议地点：北京市西城区阜外大街1号四川经贸大厦三层会议室

二、会议审议事项

审议本公司名称变更为“北京华联综合超市股份有限公司”，并同时相应修改公司章程的议案。

三、会议出席对象

1.凡在二零零二年九月十六日（星期一）下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的公司股东名册内之公司股东均有权出席临时股东大会；

2.公司董事、监事、高级管理人员。

四、登记方法：

1.登记方式：

(1)法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、持股凭证、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；

(2)个人股东持本人身份证、股东帐户、持股凭证办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户、持股凭证和代理人身份证办理登记。

(3)在册股东须在登记时间到公司指定地点办理登记，异地股东可以用信函或传真的方式登记。

2.登记时间：2002年9月17日（上午9:00―12:00，下午1:00―5:00）

3.登记地点：公司证券部

五、其他事项

1.联系方式：

联系地址：北京市西城区阜外大街1号（100037）

联系电话：010－88363718　010－88371188转6618

传　　真：010－68364733

联 系 人：牛晓华　周剑军

2.本次会议预计半天，请出席会议人员按时参加，出席会议人员食宿、交通费用自理。

六、备查文件

1. 经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。

2. 章程修正案。

特此公告

北京华联商厦股份有限公司董事会　　　

二○○二年八月二十一日　

附：授权委托书(剪报及复印均有效)

授权委托书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表我单位(个人)出席北京华联商厦股份有限公司2002年9月20日召开的临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：　　　　　　　　　　　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　　　　　　　　　　委托人股东账号：

代理人签名：　　　　　　　　　　　　代理人身份证号码：

委托日期：2002年　　月　　日

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