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北京华联综合超市股份有限公司董事会审计委员会 2021 年第一次会议决议

董事会审计委员会于2021 年4 月27 日在公司会议室召开2021 年第一次会议，会议应到委员3 人，实到3 人，会议由委员会主任委员陈胜昔主持，符合有关法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《公司2020 年度财务会计报表》；

董事会审计委员会认为，经审计后的公司2020 年度财务会计报表真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，对年审注册会计师的审计意见无异议。建议提交公司董事会审议。

二、《关于公司2020 年度内部控制评价报告》；

董事会审计委员会认为，《关于公司2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制情况。公司内部控制制度健全，并能得到有效执行，符合有关法规的规定，能够对公司的经营活动进行控制。建议提交公司董事会审议。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行2020 年度审计工作过程中，所派年审注册会计师具有较高的专业水平，年审注册会计师工作认真仔细，执业质量较高，出色地完成了公司年度审计工作。

建议公司继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构，聘用期为一年。

四、《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》；

董事会审计委员会认为，本次交易符合公开、公平、公正的原则，表决程序符合有关法律法规规定。

五、《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》；

董事会审计委员会认为，本次交易符合公开、公平、公正的原则，表决程序符合有关法律法规规定。

六、《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的议案》；董事会审计委员会认为，本次交易符合公开、公平、公正的原则，表决程序符合有关法律法规规定。

七、《关于预计与北京华联集团投资控股有限公司日常关联交易的议案》；董事会审计委员会认为，本次交易符合公开、公平、公正的原则，表决程序符合有关法律法规规定。

八、《关于转让控股子公司广州北华联设备采购有限公司股权的议案》；董事会审计委员会认为，本次交易符合公开、公平、公正的原则，表决程序符合有关法律法规规定。

九、《关于公司会计政策变更的议案》；

董事会审计委员会认为，公司依据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策与财政部规定保持一致，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次变更和调整的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

十、《公司2021 年第一季度财务会计报表》。

董事会审计委员会认为，公司2021 年第一季度财务会计报表真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，对年审注册会计师的审计意见无异议。建议提交公司董事会审议。

北京华联综合超市股份有限公司董事会审计委员会

2021 年 4 月 27 日

审计委员会委员签字：

陈胜昔：

郭燕萍：

张力争：