INNOVATION NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2015

Sep 7, 2015

北京华联综合超市股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会资料

1

北京华联综合超市股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会议程

• 现场会议召开时间：2015 年9 月15 日（星期二）14:00

• 现场会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208 号公司会议室

• 网络投票系统：上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统

• 通过交易系统投票平台的投票时间为2015 年9 月15 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2015 年9 月15 日9:15-15:00。

一、由主持人宣布会议开始

二、审议会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于预计与北京华联事农国际贸易有限公 司日常关联交易的议案》	√
2.00	《关于选举董事的议案》	√
2.01	李翠芳	√
2.02	彭小海	√
2.03	郭丽荣	√
2.04	杨春祥	√
2.05	尹永庆	√
2.06	饶满琳	√
3.00	《关于选举独立董事的议案》	√
3.01	郑晓武	√
3.02	田向阳	√
3.03	陈胜昔	√

2

4.00	《关于选举监事的议案》	√
4.01	刘瑞香	√
4.02	刘滢	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见2015 年8 月28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的公司第 五届董事会第二十六次会议决议公告、第五届监事会第十三次会议决议公告、 关于预计与北京华联事农国际贸易有限公司日常关联交易的公告。

• 2 、 特别决议议案：1

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：2、3

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：1

• 应回避表决的关联股东名称：北京华联集团投资控股有限公司、北京华联商

• 厦股份有限公司

三、主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数情 况

• 四、现场会议表决

• 1、推选计票人、监票人

• 2、对上述议案进行表决

• 五、统计现场会议表决结果

• 六、宣读现场会议表决结果

• 七、对网络投票和现场投票结果进行合并统计

• 八、宣读会议整体表决结果

• 九、签署股东大会会议记录和决议

3

一 北京华联综合超市股份有限公司2015 年第二次临时股东大会议案之

关于预计与北京华联事农国际贸易有限公司

日常关联交易的议案

公司与北京华联事农国际贸易有限公司（以下简称“事农国际”）签署《商 品采购框架协议》，公司向事农国际公司采购进口商品。预计双方2015 年下半年 进口商品采购金额不超过5000 万元人民币。

由于本公司与事农国际同受北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华 联集团”）控制，本次交易构成关联交易。

与该议案有利害关系的关联股东华联集团、北京华联商厦股份有限公司将放 弃行使在股东大会上对该议案的投票权。根据本公司章程，该议案须经出席本次 股东大会的非关联股东以有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。

以上议案，请各位股东审议。

4

北京华联综合超市股份有限公司2015 年第二次临时股东大会议案之二

关于选举董事的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届董事会任期已经届满。 董事会提名李翠芳、彭小海、郭丽荣、杨春祥、尹永庆、饶满琳为公司第六届董 事会董事候选人。本届董事会任期三年。（董事候选人简历见附件一）

以上议案，请各位股东审议。

5

北京华联综合超市股份有限公司2015 年第二次临时股东大会议案之三

关于选举独立董事的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届董事会任期已经届满。 董事会提名郑晓武、田向阳、陈胜昔为公司第六届董事会独立董事候选人，任期 三年。（独立董事候选人简历见附件二）

以上议案，请各位股东审议。

6

北京华联综合超市股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会议案之四

关于选举监事的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届监事会任期已经届满。 监事会提名刘瑞香、刘滢为公司第六届监事会监事候选人，与职工代表大会选举 产生的职工代表监事白爽共同组成公司第六届监事会。本届监事会任期三年。（监 事候选人简历见附件三）

以上议案，请各位股东审议。

7

附件一：董事候选人简历

李翠芳，女，1964 年 8 月出生，中共党员，经济学硕士。曾任北京华联商 厦股份有限公司副总经理、董事会秘书、本公司副总经理、董事会秘书职务。现 任本公司董事长，北京华联集团投资控股有限公司副总裁、北京华联商厦股份有 限公司董事。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。

彭小海，男，1957 年 9 月出生，工商管理硕士。曾任本公司华东区总经理、 本公司董事长、总经理，现任本公司董事、北京华联集团投资控股有限公司董事、 执行总裁。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。

郭丽荣，女，1969 年 6 月出生，会计学学士，中国注册会计师。曾任山西 省高新会计师事务所审计师、本公司财务总监、本公司监事等职务。现任本公司 董事、北京华联集团投资控股有限公司董事、副总裁、华联财务有限责任公司董 事长、北京华联鑫创益科技有限公司董事长、北京华联商厦股份有限公司董事。 未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

杨春祥，男，1962 年 1 月出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任本公司 东北大区总经理、本公司副总经理、总经理。现任本公司董事、北京华联集团投 资控股有限公司副总裁。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。

尹永庆，男，1962 年 1 月出生，工商管理硕士。曾任本公司财务总监、北 京华联集团投资控股有限公司审计部总监、本公司监事、本公司副总经理，现任 本公司董事、总经理。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

饶满琳，女，1977 年 8 月出生，中共党员，大专学历。曾任本公司银川分 公司总经理、兰州分公司总经理、本公司副总经理，现任本公司董事、常务副总 经理、西北大区总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持 有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8

附件二：独立董事候选人简历

郑晓武，男，1954 年 9 月出生，管理学硕士。现任本公司独立董事、北京 市康达律师事务所律师。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持 有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒。

田向阳，男，1971 年 8 月出生，管理学硕士。曾任公安部公安报社消防周 刊记者、公安部人民公安出处社总编室副主任。现任北京市宣奕国际文化传播有 限公司总经理、本公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关 系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。

陈胜昔，女，1977 年 2 月出生，经济学学士，注册会计师。曾任中国银行 重庆分行会计、信永中和会计师事务所高级审计、安永华明会计师事务所审计经 理、泰康之家投资有限公司财务经理。现任北京华政税务师事务所有限公司合伙 人、本公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有 本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

9

附件三：监事候选人简历

刘瑞香，女，1974 年10 月出生，经济学学士。曾任北京华联商业贸易发展 有限公司财务经理、本公司财务经理、监事，北京华联集团投资控股有限公司财 务经理。现任本公司监事会主席、北京华联集团投资控股有限公司财务总监、北 京华联商厦股份有限公司监事。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘滢，女，1977 年8 月出生，管理学学士。曾就职于本公司租赁部、北京 华联集团投资控股有限公司总裁办公室、董事会秘书处，现任本公司监事、北京 华联集团投资控股有限公司总裁办公室副主任、北京华联集团投资控股有限公司 董事会秘书。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。

10