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May 6, 2014

北京华联综合超市股份有限公司 2013 年年度股东大会资料

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北京华联综合超市股份有限公司 2013 年年度股东大会议程

• 会议召开时间：2014 年 5 月 13 日（星期二）上午 10:00

• 会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208 号 2 号楼公司会议 室

一、由主持人宣布会议开始

二、审议会议议案

序号	提案内容	是否为特别决议事项
1	《公司2013 年年度报告》及其摘要	否
2	《公司2013 年度董事会工作报告》	否
3	《公司2013 年度监事会工作报告》	否
4	《公司2013 年度财务决算报告》	否
5	《公司2013 年度利润分配及资本公积金转增 股本预案》	否
6	《关于续聘公司年度审计机构的议案》	否
7	《关于与北京华联集团投资控股有限公司签 署<相互融资担保协议>的议案》	是
8	《关于向金融机构申请融资额度的议案》	否
9	《关于在华联财务有限责任公司结算账户存 款的议案》	是
10	《关于向华联财务有限责任公司申请授信额 度的议案》	是
11	《关于预计与北京华联商业设施清洁服务有 限公司日常关联交易的议案》	是
12	《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日 常关联交易的议案》	是
13	《关于改选监事的议案》	否

三、独立董事宣读述职报告

四、主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数情

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况

五、大会表决

1、推选计票人、监票人

2、对上述议案进行表决

六、宣读表决结果

七、签署股东大会会议记录和决议

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一 北京华联综合超市股份有限公司2013 年年度股东大会议案之

北京华联综合超市股份有限公司 2013 年年度报告及摘要

内容详见2014 年4 月22 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

4

北京华联综合超市股份有限公司2013 年年度股东大会议案之二

北京华联综合超市股份有限公司 2013 年度董事会工作报告

内容详见《公司2013 年年度报告》。

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北京华联综合超市股份有限公司2013 年年度股东大会议案之三

北京华联综合超市股份有限公司

2013 年度监事会工作报告

一 ( )监事会的工作情况

2013 年度公司监事会召开了如下几次会议：

2013 年 4 月 25 日召开五届三次监事会，会议审议通过了如下几项议案：1、《公司 2012 年度监事会工作报告》；2、《关于公司 2012 年年度报告的书面审核意见》；3、《关于公司 2012 年度内部控制评价报告的审核意见》；4、《公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》；5、《关于公司 2013 年第一季度报告的书面审核意见》。

2013 年 8 月 23 日召开五届五次监事会，会议审议通过了如下几项议案：1、审议通过 了《关于公司 2013 年半年度报告的书面审核意见》；2、审议通过了《关于 2013 年上半年公 司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2013 年 10 月 25 日召开五届六次监事会，会议审议通过了《关于公司 2013 年第三季度

报告的书面审核意见》。

2013 年 12 月 9 日召开五届七次监事会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资 项目的议案》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司经营管理决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，未发现公司董事、高级管理人员 执行公司职务时有法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于 2011 年 4 月 11 日完成非公开发行，募集资金总额 129,958 万元。监事会对公司募集 资金使用和管理情况进行了监督检查，并审核了公司董事会出具的《公司 2013 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》。监事会认为：公司募集资金存放符合募集资金管理的 相关规定，实际使用情况与募集资金承诺相符，董事会关于该项议案的表决程序符合有关法 律法规规定。

(五)监事会对公司变更部分募集资金投资项目的独立意见

监事会认为：公司利用门店发展项目节余资金投资新开门店，对部分门店改造项目募集资金 投资金额进行调整，将改造门店节余募集资金用于需要扩大改造规模的改造门店项目，有利 于提高募集资金使用效率、扩大公司规模、提高公司市场占有率、改善门店形象。符合公司 的实际情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

关联交易决策程序合法有效，关联交易定价公平，无损害公司利益的情况。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会审阅了《公司 2013 年度内部控制评价报告》，认为该报告真实、客观地反映了公司的 内部控制情况。对董事会自我评价报告无异议。

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北京华联综合超市股份有限公司2013 年年度股东大会议案之四

北京华联综合超市股份有限公司 2013 年度财务决算报告

内容详见《公司2013 年年度报告》。

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北京华联综合超市股份有限公司2013 年年度股东大会议案之五

北京华联综合超市股份有限公司

2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经致同会计师事务所审计，2013 年度公司归属于母公司股东的净利润为 40,559,080.03 元，2013 年末未分配利润为551,358,917.11 元。

2013 年度公司利润分配预案为：以2013 年末总股本665,807,918 股为基数， 每10 股派送现金红利0.60 元（含税），共计派送现金39,948,475.08 元，剩余 未分配利润结转下年度。

公司2013 年度不进行资本公积金转增股本。

以上议案，请各位股东审议。

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北京华联综合超市股份有限公司2013 年年度股东大会议案之六

关于续聘公司年度审计机构的议案

2013 年度公司聘用的会计师事务所为致同会计师事务所。根据实际工作量， 经双方协商，2013 年度审计报酬为200 万元。

公司拟继续聘用致同会计师事务所为本公司2014 年度审计机构，并提请股 东大会授权董事会根据审计师的具体工作量确定其报酬。

以上议案，请各位股东审议。

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北京华联综合超市股份有限公司2013 年年度股东大会议案之七

关于与北京华联集团投资控股有限公司 签署<相互融资担保协议>的议案

本公司与北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）签署《相 互融资担保协议》（以下简称“《互保协议》”）。本公司为华联集团或其控股子 公司向金融机构申请的借款提供担保，借款余额总计不超过九亿元人民币；作为 前述担保的条件，华联集团同意在《互保协议》的一年有效期内，如本公司或本 公司的控股子公司向金融机构申请人民币借款的（无论是短期借款还是中长期借 款），华联集团将提供相应的担保，但所担保的借款余额总计不超过九亿元人民 币。

由于华联集团为本公司的控股股东，本次交易构成关联交易。

与该议案有利害关系的关联股东华联集团、北京华联商厦股份有限公司（华 联集团的控股子公司）将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。根据本公司 章程，该议案须经出席本次股东大会的非关联股东以有效表决权股份数的三分之 二以上同意方可通过。

以上议案，请各位股东审议。

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北京华联综合超市股份有限公司2013 年年度股东大会议案之八

关于向金融机构申请融资额度的议案

公司拟向金融机构申请二十亿元人民币融资额度（不含华联财务有限责任公 司授信额度），期限一年。

以上议案，请各位股东审议。

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北京华联综合超市股份有限公司2013 年年度股东大会议案之九

关于在华联财务有限责任公司结算账户存款的议案

公司拟在华联财务有限责任公司（“华联财务公司”）结算账户的存款余额上 限为不超过公司上年度营业收入的25%。

由于本公司的控股股东北京华联集团投资控股有限公司同时为华联财务公 司的控股股东，本公司同时为华联财务公司的股东，持有华联财务公司33%的股 权，本次交易构成关联交易。

与该议案有利害关系的关联股东华联集团、北京华联商厦股份有限公司将放 弃行使在股东大会上对该议案的投票权。根据本公司章程，该议案须经出席本次 股东大会的非关联股东以有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。

以上议案，请各位股东审议。

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北京华联综合超市股份有限公司2013 年年度股东大会议案之十

关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案

公司（包括公司控股子公司）拟向华联财务有限责任公司申请30000 万元人 民币授信额度，期限一年。

由于本公司的控股股东北京华联集团投资控股有限公司同时为华联财务公 司的控股股东，本公司同时为华联财务公司的股东，持有华联财务公司33%的股 权，本次交易构成关联交易。

与该议案有利害关系的关联股东华联集团、北京华联商厦股份有限公司将放 弃行使在股东大会上对该议案的投票权。根据本公司章程，该议案须经出席本次 股东大会的非关联股东以有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。

以上议案，请各位股东审议。

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一 北京华联综合超市股份有限公司2013 年年度股东大会议案之十

关于预计与北京华联商业设施清洁服务有限公司 日常关联交易的议案

公司与北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）控股子公 司北京华联商业设施清洁服务有限公司（以下简称“华联清洁”）签署《合作协 议书》，聘请华联清洁为公司提供保洁服务，将公司所属的部分经营场所卫生保 洁服务交由华联清洁承担。协议有效期一年，预计年合同总金额不超过900 万元 人民币。

由于本公司与华联清洁同受华联集团控制，本次交易构成关联交易。

与该议案有利害关系的关联股东华联集团、北京华联商厦股份有限公司将放 弃行使在股东大会上对该议案的投票权。根据本公司章程，该议案须经出席本次 股东大会的非关联股东以有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。

以上议案，请各位股东审议。

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北京华联综合超市股份有限公司2013 年年度股东大会议案之十二

关于预计与北京华联商厦股份有限公司 日常关联交易的议案

公司与北京华联商厦股份有限公司（以下简称“华联股份”）签署《关于物 业租赁事项的框架协议》，公司向华联股份及其子公司承租商业物业用于开设新 店及日常经营。预计双方全部关联租赁合同2014 年度租金及管理费的总额不超 过11000 万元人民币。

由于本公司与华联股份同受北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华 联集团”）控制，本次交易构成关联交易。

与该议案有利害关系的关联股东华联集团、北京华联商厦股份有限公司将放 弃行使在股东大会上对该议案的投票权。根据本公司章程，该议案须经出席本次 股东大会的非关联股东以有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。

以上议案，请各位股东审议。

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北京华联综合超市股份有限公司 2013 年年度股东大会议案之十三

关于改选监事的议案

公司监事尹永庆先生由于工作变动申请辞去公司第五届监事会监事职务。根 据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名刘滢女士为公司第五届监 事会监事候选人。（监事候选人简历见附件）

以上议案，请各位股东审议。

附件：

监事候选人简历

刘滢，女，1977 年8 月出生，管理学学士。曾就职于本公司租赁部、北京 华联集团投资控股有限公司总裁办公室、董事会秘书处，现任北京华联集团投资 控股有限公司总裁办公室副主任。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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