INNOVATION NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2012

Apr 24, 2012

－ 证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2012 006

北京华联综合超市股份有限公司 关于召开 2011 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 会议召开时间：2012 年 5 月 15 日（星期二）上午 10:00

• 股权登记日：2012 年 5 月 7 日

• 会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条 208 号 2 号楼公司会议 室

• 会议方式：现场

• 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

会议召集人：本公司董事会

会议开始时间：2012 年5 月15 日（星期二）上午10:00

会议地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208 号2 号楼公司会议室 会议方式：现场

二、会议审议事项

二	、会议审议事项
序号	提案内容	是否为特别决议事项
1	《公司2011 年年度报告》及其摘要	否
2	《公司2011 年度董事会工作报告》	否
3	《公司2011 年度监事会工作报告》	否
4	《公司2011 年度财务决算报告》	否
5	《公司2011 年度利润分配及资本公积金转增 股本预案》	否
6	《关于续聘公司年度审计机构的议案》	否
7	《关于与北京华联集团投资控股有限公司签	是

	署<相互融资担保协议>的议案》
8	《关于向金融机构申请授信额度的议案》	否
9	《关于向华联财务有限责任公司申请授信额 度的议案》	是
10	《关于预计与北京华联集团投资控股有限公 司日常关联交易的议案》	是
11	《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日 常关联交易的议案》	是
12	《关于改选公司董事的议案》	否
13	《关于改选公司监事的议案》	否
14	《关于修改公司章程的议案》	是

上述议案内容详见2012 年4 月24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的公司第四 届董事会第二十九次会议决议公告、第四届监事会第十一次会议决议公告、2011 年年度报告、关于相互融资担保的关联交易公告、关于向华联财务有限责任公司 申请授信额度的关联交易公告、关于预计与北京华联集团投资控股有限公司日常 关联交易的公告、关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的公告 等。

三、会议出席对象：

1、凡在2012 年5 月7 日（星期一）下午收市后登记在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司保管的本公司股东名册内之本公司股东均有权出席2011 年年度股东大会(“股东大会”或“本次会议”)和参加表决，也可以书面委托代 理人出席股东大会，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员及本公司邀请的其他人士。

四、参会及登记方法

1、参会方法：

• (1) 由法定代表人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、

• 能够表明其法定代表人身份的有效证明；

• (2) 由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的，应出示本

• 人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；

• (3) 个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证件、股票账户卡；

• (4) 由代理人代表个人股东出席股东大会的，应出示委托人及代理人本人

• 身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书；

• (5) 由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东，即委托人)

• 出席股东大会的，应出示：a、委托人身份证件复印件；b、由委托人签署并经公 证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；c、授权代 理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；d、第三人的身份证。

• 2、登记方法

• (1)登记方式：前述出席会议人员可在登记时间持上述证件到本公司指定地

• 点办理登记，也可以信函或传真方式办理登记。参会登记不作为股东依法参加股 东大会的必备条件。

• (2)登记时间：2012 年5 月11 日上午9:00—11:30，下午2:00—4:00。 (3)登记地点：本公司证券部。

五、其他事项

1、本次会议联系方式：

联系地址：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208 号

邮政编码：102605

联系电话：010-57391823

传 真：010-57391823

联 系 人：黄仁静

• 2、会议期及费用：本次会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，

出席本次会议的人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

经与会董事签字确认的董事会决议、会议记录、有关合同等。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2012 年4 月24 日

附：授权委托书(剪报及复印均有效)

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北京华联综 合超市股份有限公司2011 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 代理人签名： 代理人身份证号码： 委托权限： 委托日期：2012 年 月 日

表决方法：在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打 “√”，其他栏打“х”。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《公司2011年年度报告》及其摘要
2	《公司2011年度董事会工作报告》
3	《公司2011年度监事会工作报告》
4	《公司2011年度财务决算报告》
5	《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6	《关于续聘公司年度审计机构的议案》
7	《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担 保协议>的议案》
8	《关于向金融机构申请授信额度的议案》
9	《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》
10	《关于预计与北京华联集团投资控股有限公司日常关联交 易的议案》
11	《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的 议案》
12	《关于改选公司董事的议案》
	12.1 选举王忠华先生为公司第四届董事会董事
13	《关于改选公司监事的议案》
	13.1 选举尹永庆先生为公司第四届监事会监事
14	《关于修改公司章程的议案》

如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。 委托人：（签字）

委托单位：（盖章）